[The Daily Star]12月17日、高等裁判所部門は、腐敗防止委員会の関係当局および政府から、海外でマネーロンダリングを行い、カナダ、シンガポール、およびマレーシア。
また、彼らに対してどのような措置が取られているのかを知りたいと思いました。
裁判所は、2021年2月28日までに別個の報告書を提出するよう関係当局に指示した。
11月22日、同じHC部門は、人々が海外でマネーロンダリングを行うことを制限する差し止め命令を発行し、情報機関にマネーロンダリングを停止するための適切な措置を講じるよう指示しました。
高等裁判所が示したこの警戒により、2012年マネーロンダリング防止法が再び関連するようになります。
この法律は、マネーロンダリングに対処するという点で包括的であることを目指しており、マネーロンダリングの行為に反対する措置を講じる権限を裁判所に与えています。ただし、この法律の規定により、そのような司法措置もACCの承認の対象となります。
この行為は、マネーロンダリングの行為を徹底的に定義し、犯罪としています。それによると、マネーロンダリングとは、とりわけ、犯罪の収益または犯罪の収益の違法な性質、出所、場所、所有権、または管理を隠蔽または偽装するための犯罪に関与する財産を故意に移動、変換、または譲渡することを意味します。
同様に、合法または違法な手段で稼いだお金や財産を外国に密輸する行為も、マネーロンダリングの領域に含まれます。さらに、そこに記載されている犯罪に参加、連想、共謀、企て、賭け、扇動、または助言する行為も、その下で罰せられる犯罪と見なされます。
同法の第4条は、マネーロンダリングを明示的に犯罪とし、罰則も定めています。
同じセクションの下で、マネーロンダリングの犯罪を犯したり、殴打したり、共謀したりした人は、少なくとも4年（4年）、12年（12年）を超えない期間の懲役に処せられるものとします。つまり、犯罪に関与した財産の価値の2倍またはタカ10（10）ラクのいずれか大きい方に相当する罰金です。
罰金または罰則に加えて、この法律は、マネーロンダリングまたはあらゆる述語犯罪に直接的または間接的に関与または関連する州に有利な有罪判決を受けた人の財産を没収する命令を裁判所が通過させる可能性があることを示唆しています。
さらに、第14条に基づき、裁判所は、マネーロンダリングまたはその他の犯罪に関与する国内または国外の資産を凍結または添付する命令を出すことができます。
さらに、第17条に基づき、この法律に基づくマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた個人または団体の場合、裁判所は、マネーロンダリングまたは述語に直接的または間接的に関与する国内または国外の財産の没収命令を通過させることができます。国家に有利な犯罪。
ACCを非常に重要にする法律の最も重要なセクションはセクション12です。
このセクションでは、刑事手続法またはその他の法律に含まれるものにかかわらず、2012年のマネーロンダリング防止法に基づく違反を認めないことを規定することにより、ACCの承認の必然性を規定しています。 ACC。
このセクションはまた、この法律に基づく調査を終了した後、調査官は報告書を提出する前にACCの事前承認を取得し、報告書と一緒に承認のコピーを裁判所に提出することを明示的に述べています。
Bangladesh News/The Daily Star 20201220
http://www.thedailystar.net/city/news/money-laundering-and-the-role-acc-2014213
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