[The Daily Star]汚職防止委員会(ACC)は昨日、PKホルダーとして知られるプロシャンタ・クマール・ホルダーの「仲間」シャンカ・ベパリを逮捕した。シャンカ・ベパリは、海外の4つのノンバンク金融機関（NBFI）から1000億タカ以上をロンダリングした疑いが持たれている。
彼は、NRBグローバルバンクの元マネージングディレクターであるPKハルダーに対して、既知の収入源を超えて約275億ルピーを集めたとして提訴された訴訟で拘束されています。
ACCは昨年1月8日に訴訟を起こした。
反移植組織は、事件を調査しているサラフディン副局長による数時間のクイズの後、シャンカを逮捕した。
「シャンカはかつてPKハルダーのマネーロンダリングに賭けていた」とACCのアンワルホサインハウラーダー書記はメディアに語った。
「ダンモンディにはシャンカが所有するアパートがあります。しかし、PKハルダーがそれを購入しました」と彼は言いました。
以前、捜査官は先月の裁判所命令を受けて、PKハルダーの2つのアパートと6エーカーの不動産を押収しました。
ケースステートメントによると、PKハルダーは約187.78クローレの価値のある不動産を所有しています。その金額のうち、彼はリプロインターナチオナルに約123.54クローレの投資をしています。
彼はマイメンシンでタカ1クローレの土地の小数点以下589桁を購入しました。
問い合わせの中で、ACCは、8社に約67.35ルピーの投資があることを発見しました。
その上、文書は彼がタカ 32.25クローレ相当の動産を持っていることを示しており、FIRを読んでいます。
FIRによると、彼の動産の総額は99.61クローレで、他人の名前を使って直接的および間接的に集めたものです。
ACCは、PKハルダーの法定収入が約12.48クローレであるのに対し、動産および不動産を含む彼の総資産は287.39クローレの価値があることを発見しました。 「彼は彼の既知の収入源を超えて274.91ルピーを集めた」とそれは言った。
彼は2015年にマネージングディレクターとしてNRBグローバルバンクに入社しました。
PKハルダーによるNBFIからのタカの横領に関するいくつかの問い合わせはACCで保留中です。
日曜日に、NBFIの1つである人'■リースおよび金融サービス（PLFS）の4人の寄託者が、PLFSからお金を取り戻さなかったとして高等裁判所に彼らの窮状と苦しみを説明しました。
ACCと内務省は、PKハルダーを逮捕し、彼を家に連れ戻すために、関連する文書と書類をインターポールに提供しました。
カナダのメディアの報道によると、ハルダーは現在トロントにいます。彼はPのディレクターです
PKハルダーがタカのカロールを悪用したとされる他の3つのNBFIは、インターナチオナル レアシング アンド フィナンシアル サーヴィセス リミテド（ILFSL）、FASファイナンスと投資、およびバングラデシュ産業金融会社です。
Bangladesh News/The Daily Star 20210105
http://www.thedailystar.net/frontpage/news/acc-arrests-pk-halders-associate-2022385
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