[The Daily Star]偽の文書で、PKハルダーとして知られるプロシャンタクマールハルダーの親しい共犯者だけが、2015年から2019年の間に3つのノンバンク金融機関（NBFI）から約3,520クローレの融資を受けることができました。
資金は、ネイチャーエンタープライズとMTBマリンの所有者であるナウシャーウルイスラムの異なる口座に送金された、と情報筋は語った。
彼は約2,432クローレを撤回した。
現在、約タカ 952クローレがまだ残っているところで、アカウントは凍結されていると彼らは付け加えた。
ACCがプクハルダーによる人'スレアシングとフィナンシアルサーヴィセスからの3,500クローレ以上の横領について問い合わせた後に調査結果が出ました。
3つのNBFIは、国際リースおよび金融サービス（ILFSL）、FASファイナンスおよび投資、および人民リースおよび金融サービスです。
「ハルダーは[2015-2019]の期間中、NBFIのトップの位置にいました。彼はそれをひいきにしました」と情報筋は言いました。
2015年、ハルダーはNRBグローバルバンクにマネージングディレクターとして加わりました。それ以前は、リライアンスファイナンスのMDでした。
彼の組織であるハリンターナチオナルは、2015年と2016年にIFLSLの7.41パーセントの株式を所有していました。
IFLSLの株主である彼は、NBFIを手に入れました。
調査の結果、汚職防止委員会は、約773.35クローレの融資が、NBFIのモムタズ ベグム、バスデヴ バナージー、および彼の妻パピアバナルジーの3人の名前に認可されていることを発見しました。
彼らも偽の文書を提出しました。
ナウスハーはナツリーンタープリセとMTBマリンの所有者であり、妻のモムタズとバスデフはMTBマリンの所有者であり、パピアはナツリーンタープリセの所有者でした。
モムタズは約タカ4クローレの融資を受け、約タカ2.5クローレを引き出しました。反移植ウォッチドッグは、彼女のアカウントで約2.69クローレを凍結しました。
ACCの関係者は、偽の文書を見せたと述べ、バスデフはNBFIから約764億ルピーの融資を受けることができました。お金はバスデフの口座に預けられ、そこから彼は462クローレを引き出しました。
同様に、約5.35クローレのローンがパピアの口座に預けられました。彼女は約34ルピーを撤回した。
ローンに加えて、さまざまな資金源からのお金が彼女の口座に預けられた、とACCの関係者は言い、名前を付けないことを好みました。
ACCは、デュオのアカウントから約タカ5.25クローレを凍結しました。
1月5日、ACCは、ナウスハーと彼の妻モムタズを含む7人に、人'スレアシングからの3,500クローレ以上の横領に関するさまざまな日付の質問に直面するように通知を出しました。
別の手紙で、ACC副所長のグルスハン アノワー プロドハンは、月曜日に人民リースのモチウルラーマン前会長とその前所長のアーエフィンスハムスルアラムにに出頭するよう要請した。
昨日、ナウスハー、モムタズ、MTBマリンの所有者であるサンジーブクマーハウラダーが登場するように依頼されました。
尋ねられた、ACCディレクターのグルシャン・アノワールは昨日、デイリースターに5人の誰も現れなかったと語った。 「彼らは彼らの不在について私たちに何も知らせなかった」と彼は言った。
バスデフと彼の妻パピアは今日クイズに直面することになっています。
情報筋によると、これらの人々は、4つのNBFIから海外で10,000クローレ以上をロンダリングしたとされるPKハルダーの親密なコホートでした。
ハルダーは、2019年のアンチカジノドライブ中に脚光を浴びました。
昨年1月8日、反移植組織は、275クローレ相当の富を不法に蓄積した罪でPKハルダーに対して訴訟を起こした。
反カジノドライブの間に、彼は国から逃げました。
バングラデシュ警察は最近インターポールに手紙を書き、彼に赤い通知を出すように要求した。
2019年7月、政府はバングラデシュ銀行に対し、数年間の財政状態の悪化を理由に人民リースを清算するよう指示しました。
今年の1月3日、人'sリースの4人の寄託者は、PLFSからお金を取り戻さなかったとして高等裁判所に彼らの窮状と苦しみを説明しました。
彼らは、PKハルダーと彼の共犯者が組織から巨額のお金を横領し、それを海外で洗濯したので、彼らは彼らのお金を取り戻すことができなかったと言いました。
Bangladesh News/The Daily Star 20210113
http://www.thedailystar.net/backpage/news/pk-halders-cohort-took-tk-2026749
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