[The Daily Star]5年前に起こったニューヨーク連銀とのバングラデシュ銀行の準備金から8,100万ドルが強盗された事件に関し、バングラデシュを含む少なくとも6か国の犯罪者が、関与していることが判明した。
バングラデシュ警察の犯罪捜査局の数人の高官は、強盗の5年間の調査の後、調査結果をデイリースターに開示しました。
盗まれたお金の回収をめぐってBBが提起した訴訟は、現在ニューヨークの南部地方裁判所で係属中です。 CIDの関係者によると、米国での事件が解決すると、バングラデシュでの事件の史上最大のサイバー強盗に関する請求書が提出されるという。
CIDのチーフマブブルラーマン、警察の追加の監察官は昨日、開発を確認し、BB予備盗難事件の調査は最終段階にあると述べた。しかし、盗まれたお金の回収をめぐる訴訟はまだ米国の裁判所で係属中であった。
「私たちは米国の法律事務所と契約しました。数日前に法律事務所の職員と会い、事件について話し合いました」とCIDのチーフはこの特派員に語った。
「彼ら（法律事務所の関係者）は、それほど長くはかからず、事件は迅速に処分されるべきだと言った…私たちは現在、事件の解決を待っている。
「米国の裁判所での訴訟が解決次第、請求書を提出します。」
マーバブ氏は、米国の裁判所の判決を待つことについて、「私たちは国民と国の利益を守ることを目指しています。それは国民のお金です」と述べた。
法律事務所とバングラデシュの弁護士委員会との話し合いの結果、米国での訴訟が最初に解決されれば、お金を取り戻すのははるかに簡単になると彼は付け加えた。
2016年2月4日、ニューヨーク連銀のBBアカウントから約8,100万ドルが盗まれました。同年3月15日、BB副局長（会計および予算）のゾバヤー ビンフダがモティジール警察署に訴訟を起こした。
チャージシート
匿名を求めて、調査に関与したCIDの高官は、強盗に直接参加した人々は主にフィリピン、中国、スリランカ、日本という4か国から来ていることを発見したと述べた。
その上、金融機関で働いているバングラデシュとインド国民は強盗に関与していました。彼らには、国際決済ネットワークSWIFTで働いていたインド国民とBB当局者が含まれているとCIDの高官は述べた。
「中国を除くこれらすべての外国からの反応があります。スリランカと日本はインターポールの公式チャンネルを通じて反応を示しています」とCIDの関係者は述べています。
強盗に関与した人の数について、CIDの金融犯罪ユニットの特別監督であるモストファ カマルは、当局はこれまでに約40人を特定したが、その数は増える可能性があると述べた。
その中で、少なくとも25人はフィリピン出身です。 「我々は彼らに対してチャージシートを準備している」と彼は言った。
CIDの責任者は、市民が強盗に関与している外国でこの問題がどのように取り上げられるかを尋ねられ、「これらの人々はさまざまな国に座って強盗を犯した。そのため、それらの国の名前が出てきた。州はそれとは何の関係もありません。」
CIDの情報筋によると、6人から7人のBB職員が料金表に記載される予定です。
BBのスポークスマンであるシラジュールイスラムは連絡を受け、「CIDはBB職員の関与についての情報をまだ私たちに開示していない。現時点でこの問題についてどのようにコメントできるか」と述べた。
ニューヨークのBBケース
2019年2月1日、BBは、フィリピンのリサール商業銀行（RCBC）と、数人の最高幹部を含む多数の個人が「大規模で複数の銀行」に関与したとして、ニューヨーク南部地区裁判所に訴訟を起こしました。そのお金を盗むために」年の陰謀。
バングラデシュ金融インテリジェンスユニットの責任者であるアブヘナモハドラジーハッサンは昨日この特派員に、裁判所が事件を検討し、フィリピンからの強盗に参加した人々に召喚状を出したと語った。
「（米国の場合）審理が始まるまでにさらに1、2ヶ月かかるかもしれない。（事件の）結果がすぐに見られることを望んでいる」と彼は付け加えた。
Bangladesh News/The Daily Star 20210210
http://www.thedailystar.net/frontpage/news/bb-reserve-heist-criminals-6-nations-involved-2042077
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