[The Daily Star]プロスハンタ クマーハルダーの別名であるプクハルダーは、銀行以外の4つの金融機関で、約10,000クローレが吸い上げられるまで、誰も疑うことができないようなトリックを行っていました。
ハルダーは部下を金融機関の指揮下に置き、金融機関から簡単に融資を受けて資金を不正に流用できるようにしました。
これは、ハルダーにだまされた4つの金融機関の1つである人'■リースおよび金融サービス（PLFS）の会長であるウッザル クマーナンディによる自白の声明で述べられています。
ハルダーは、彼によって作成された少なくとも20の存在しない会社に対して、金融機関から融資を受けました。場合によっては、彼は資金の一部を使用して、いくつかの架空の会社に対して行われたローンの分割払いを返済しました。
ハルダーは、資金の不正流用を隠すためにトリックを使用した、とウザルは月曜日にダッカの大都市の治安判事への彼の告白声明で言った。
今月初め、ハルダーと彼のコホートが約2,500億ルピーを吸い上げた、インターナチオナル レアシング アンド フィナンシアル サーヴィセス ルトド（ILFSL）の元マネージングディレクターであるラシェドウル ホックは、ダッカの裁判所に自白の声明を出しました。
ラシェドウルは、ハルダーの指示に従って、存在しない多くの企業へのローンとしてタカのカロールを支払ったことを認めました。
ハルダーは、2019年に国内で行われたカジノ対策ドライブで脚光を浴びました。
彼と彼の共犯者は、2009年から2019年の間に4つの金融機関（PLFS、ILFSL、FASファイナンス、リライアンスファイナンス）から約10,000クローレを吸い上げました。
それ以来、4つの機関は悲惨な状況にあり、そのうちの1つであるPLFSは現在清算の過程にあります。
また、多くの銀行が3つの金融機関に預け入れた資金を回収するのに苦労しています。
たとえば、民間の貸し手であるバングラデシュコマースバンクと国営のジャナタバンクは、数年前にPLFS、FASファイナンス、ILFSで数百ルピーのタカを維持していました。
2つの銀行は、バングラデシュ銀行に彼らがお金を稼ぐのを助けるために介入するよう要請した。しかし、BBはまだこの点で行動していません。
ウザル氏は声明のなかで、「私には実際にはPLFSの議長になる能力がなかった。しかし、ハルダー氏は私を横領する機関を管理できる立場に置いた」と述べた。
現在カナダにいるハルダーは、PLFSから約3,000クローレの横領に関与したとされています。
ウザルは、ハルダーが2013年から2015年までPLFSの議長を務めた大尉（レトド）モアザム ホサインを説得して、賄賂でタカ12クローを与えて職を辞めたと主張しました。
「彼（モアザム）はポストを去り、私は2015年にその地位に就きました。」
ウザルは、2008年にノンバンクの金融機関である産業・インフラ開発金融会社限定でキャリアをスタートさせました。
彼は2010年に最高財務責任者としてゴールデンインシュアランスに入社しました。
ウザルは2013年に会社を辞めました。彼はフリーランスのコンサルタントとして働いている間、ハルダーに近づきました。ハルダーは当時、リライアンスファイナンスのマネージングディレクターでした。
PLFSの会長に任命される前、ハルダーは2013年にノーザンジュートマニュファクチャリングカンパニーのウザル会長に就任しました。
ウザルによると、ノーザンジュートは2016年にILFSLから38億ルピーの融資を受けました。この金額のうち、16.81億ルピーは、ハルダーの存在しない2つの企業（ボルノとアラバイエンタープライズ）がレリアンセフィナンセから受けた融資を調整するために使用されました。 。
残りの資金は、スハフジャラル イスラムイバンクのカルワンバザール支店のノルトハーンジュテの口座に送金されました。その後、そのお金はハルダーと彼の仲間が所有する別の口座に送金されたと彼は述べた。
「ローンは返済されなかった。
「ハルダーは私に月給として5万ルピーを支払った。それでは彼が私をローンの偽造に使うとは思っていなかった」とウザルは主張した。
腐敗防止委員会は1月25日にウザルを逮捕しました。翌日、ACC副所長のグルスハン アノワー プロドハンは、ILFSLから350億ルピー以上の洗濯をしたとして、ハルダーとウザルを含む33人に対して5件の訴訟を起こしました。
ウザルは声明の中で、ハルダーの指示により、PLFSの会長に任命された直後に、規則や規制に違反して資金の支払いを開始したと述べました。
たとえば、彼は、ハルダーの存在しない会社の2つであるディヤスヒッピングとMTBマリンにローンを提供する役割を果たしました。
「後で、ディヤ配送は紙にしか存在せず、お金はディヤやMTBマリンの口座に送金されないことがわかりました」と彼は言いました。
この資金は、ハルダーの存在しない企業がFASファイナンスから借り入れたローンを調整するために使用されました。
ウザルは、当時のモアザム会長が率いるPLFSの取締役会も詐欺に関与していたと主張した。当時の取締役会は、PLFSの財務諸表をエンジニアリングすることにより、111億ルピーをポケットに入れました。
「悪行を隠蔽するために、中央銀行の副総裁とゼネラルマネージャーなどは、2009年から2015年の間に年間1ルピーを与えられました。」
賄賂の総額は6.5クローレであったと彼は言った。
連絡を受けたモアザムは、ハルダーから賄賂を受け取ったという申し立てを拒否しました。
「私は賄賂を受け取らなかった。私は自分の株を15クローレで売却した。しかし、まだ6クローレの金額を受け取っていない。この目的のために法的な通知も行った」と彼は述べた。
在職中の異常を隠すためのBB職員への賄賂について尋ねられた彼は、「当時のPLFSのMD、DMD、CFO [最高財務責任者]はそれについて言うことができるはずだ。私はそのようなことには関与しなかった。
モアザムはまた、さまざまな機関に情報を提供することで、ウザルとハルダーを予約に持ち込もうとしていたと主張しました。 「それが彼らが私のイメージを傷つけようとしている理由です」と彼は付け加えました。
ウザルは告白の中で、銀行以外の金融機関の監視を担当するBB部門である金融機関市場局（DFIM）の当時のゼネラルマネージャーであるシャーアラムが詐欺に関与したと主張しました。
BBの事務局長であるシャーアラムは、2月4日、ハルダーとの関係を理由に、DFIMおよび銀行検査局-2での職務から解放されました。
昨日連絡を受けた彼は、「声明の中でウザルが私について言ったことは完全に根拠がない…」と述べた。
彼は、ウザルが誤解を招く情報を提供することによって身を守ろうとしたと主張した。
「ウザルは2009年から2015年の間に起こったエピソードを説明する告白声明を出しました。しかし私は2013年9月にゼネラルマネージャーとして部門に加わりました。」
ゼネラルマネージャーは、助監督から知事に至るまで関係者全員が関与するため、単独で大きな決定を下すことはできないと彼は述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20210218
http://www.thedailystar.net/frontpage/news/little-help-his-friends-2046697
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