[The Daily Star]高等裁判所は昨日、海外の銀行にマネーロンダリングされたお金を預けたバングラデシュ人の名前、住所、現在の状況を知りたくて、彼らに対してどのような措置が取られたかを尋ねました。
裁判所は当局と腐敗防止委員会（ACC）に、そのような個人と組織の詳細と彼らが直面した行動についての報告を3月30日までに提供するよう要請した。
HCは、書面による請願に応えて、国からマネーロンダリングされ、スイスを含む外国銀行に預けられた資金を回収するための不作為を違法と宣言すべきではない理由を4週間以内に説明するよう当局に求める規則を発行しました。
裁判所は当局に対し、外国銀行におけるバングラデシュ国民の違法な金銭を見つけるために特別捜査チームを結成するよう命じられるべきではない理由を示すよう求めた。
同時に、HCは政府に対し、国外で洗浄された大量のマネーロンダリングを容易に回収するために関連法を改正することが推奨されるべきではない理由を説明するように命じました。
司法モハンマドナズルル イスラムタルクダーと司法モヒウディン シャミムのHCベンチは、この問題について提出された請願書を聞いた後、命令と規則を思いついた。
ベンチはこの問題に関する次の公聴会のために3月30日を修正しました。
公聴会で、申立人の1人であるアブドゥル クァイウム カーンは、マネーロンダリングが近年驚くべき速度で増加していると裁判所に語った。
伝えられるところによると、海外の銀行に多額の資金を預け入れたとして、バングラデシュのさまざまな個人や企業の名前がパナマ文書とパラダイス文書に掲載されています。
しかし、申し立てを調査するための調査は行われなかった、と弁護士のアブドゥル・カイウム氏は述べた。
ACC、バングラデシュ金融インテリジェンスユニット、および関係する他の当局は、マネーロンダリングを防止し、国にお金を戻すことに惨めに失敗した、と弁護士は主張した。
彼は、426人のインドの市民と企業がパナマ文書とパラダイス文書で指名され、その後彼らが調査に直面したと報告されたと述べた。
ACCの弁護士クフルスヒドアラム カーンは、バングラデシュの会社の所有者であるアブドゥル アワルミントゥーの名前がパナマ文書に記載されており、ACCによって調査が行われていると述べた。
彼はまた、ACCと政府はマネーロンダリングされた資金の回収に取り組んでおり、この趣旨の作業計画を立てていると述べた。
弁護士のクァイウムとスビルナンディ ダスは、2月1日に公益訴訟としてHCに請願書を提出し、バングラデシュの国民や組織が海外でロンダリングし、スイスのもの。
請願書の中で、彼らは、外国銀行に預けられたバングラデシュ国民の違法なお金を見つけるための特別捜査チームを構成する命令をHCに祈った。
Bangladesh News/The Daily Star 20210301
http://www.thedailystar.net/backpage/news/money-launderers-give-their-details-march-30-2052645
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