[The Daily Star]汚職防止委員会は、インターナショナルリースアンドファイナンシャルサービスリミテッド（ILFSL）の782億ルピーを洗濯したとして、現在は廃止されたNRBグローバルバンクPKハルダーの元マネージングディレクターを含む37人に対して10件の訴訟を提起しました。
PKハルダーとしても知られるプロシャンタクマールハルダーは、すべての場合で最も非難されています。
彼は、彼が作成した少なくとも20の存在しない会社に対して、金融機関から融資を受けました。場合によっては、彼は資金の一部を使用して、いくつかの架空の会社に対して行われたローンの分割払いを返済しました。
PKハルダーは彼の部下を金融機関の指揮下に置き、金融機関から簡単に融資を受けて資金を不正に流用できるようにしました。
一方、反移植監視員は、警察の特別支部に、元人民リース金融サービス（PLFS）大尉（レトド）モアザムホサインの前会長を含む45人が関与の疑いで海外に行くのを防ぐための措置を講じるよう要請した。マネーロンダリングにおいて、ACCのアンワルホサインハウラーダー長官は昨日述べた。
ケースステートメントによると、コラシンはタカ 60クローレ、リプロインターナショナル タカ 174クローレ、ウィンテル インターナチオナル タカ 68.5クローレ、大岡山 タカ 87.6クローレ、エアートフスコペ タカ 98.91クローレ、栄養素 タカ 60クローレ、RBエンタープライズ タカ 55クローレ、イメクスコ タカ 58クローレ、 ドリナンアパレル タカ60クローレとコニカエンタープリセ タカ60クローレ。
調査員は、これらの組織は架空のものであり、紙の上にのみ存在することを発見しました。これらの架空の組織を使用して、PKハルダーはローンを装ってILFSLからお金を取り出しました。
ILFSLの元マネージングディレクターであるラシェドウルホックは、ローンの支払いに大きな役割を果たしていた、と情報筋は語った。
1月、ACCは、約350クローレのILFSLを洗濯したとして、プクハルダーと他の32人に対して5件の訴訟を提起しました。
一方、反移植組織は、PKハルダーの33人の補佐官に彼らの富の声明を提出するように求める通知を出しました。
1月24日、ACCは、1月に提出された移植事件に関連してラシェドウルとプルフス ウッザルナンディの会長を逮捕しました。
ラシェドウルとウザルは、自白の声明の中で、PKハルダーの指示に従って、存在しない多くの企業へのローンとしてタカを大量に支払ったことを認めました。
PKハルダーとその共犯者は、ILFSLから約2,500億ルピーを不正に流用したとされるほか、2009年から2019年の間にFASファイナンスから約2,200億ルピー、PLFSから3,000億ルピー、リライアンスファイナンスから2,500億ルピーを洗濯したという申し立てに直面しています。
ハルダーは、2019年に国内で行われたカジノ対策ドライブで脚光を浴びました。
先月連絡を受けたPLFSの前会長モアザムは、マネーロンダリングの申し立てを拒否しました。
Bangladesh News/The Daily Star 20210310
http://www.thedailystar.net/backpage/news/laundering-tk-782cr-halder-prime-accused-10-graft-cases-2057949
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