[The Daily Star]政府がバングラデシュで毎年数十億ドルの費用がかかる貿易ベースのマネーロンダリングを抑制しようとしているため、海外への輸出、輸入、投資について誤った宣言をした場合、ビジネスマンは懲役7年の刑を言い渡されます。
財務省は、1947年の外国為替規制法に基づいて、この趣旨の命令を3月10日に発行しました。
中央銀行は昨日、貿易ベースのマネーロンダリングに取り組むための指示に従うよう銀行に求めました。
政府は2015年にこの法律を改正し、マネーロンダラーを罰する規定を維持しました。
同法によると、政府は措置を実施するために通知を発行する必要があります。移転の一環として、省は現在、通達を発行しています。
マネーロンダラーに対する規定は、2026年12月まで実施されます。
政府は現在、「外国為替管理法」と題する新しい法律を作成しています。最新の規定は新法に含まれます。
政策対話センターの著名なフェローであるムスタフィズール・ラーマン氏は、「政府は、借り手が貿易に基づくマネーロンダリングを行わないようにする法律の規定を実施するよう長い間要請されてきた」と述べた。
政府は法律を制定してから6年間通知を発行してきたが、このイニシアチブは時間にふさわしいと彼は述べた。
最新のグローバル・フィナンシャル・インテグリティ（GFI）のレポートによると、バングラデシュからロンダリングされた総資金の80％は、過大な請求と過少な請求によって行われたとのことです。
GFIの報告によると、バングラデシュは2008年から2017年の間に平均75.3億ドルを失い、誤った請求を取引した。
過剰請求の場合、輸入業者は、信用状（LC）の商業送り状に、輸入された商品やサービスの真の価値を隠蔽する高騰した価格を示します。ほとんどの場合、彼らはお金を国に持ち帰ったり、海外に投資したりしません。
輸出業者は、請求不足の際のLCの商業請求書に実際の価格よりも低い価格を記載しています。彼らは外国にもマネーロンダリングをするという悪行を犯します。
2018年にバングラデシュ銀行経営研究所が実施した調査によると、マネーロンダリングは輸入業者と輸出業者の共謀によって促進され、銀行当局者は違法取引に関与することを余儀なくされることがあります。
輸入製品と輸出製品の価格の誤った宣言は、国にとって重大な懸念であるとBIBMは述べた。
同研究所は、2019年に「バングラデシュにおける貿易ベースのマネーロンダリングへの取り組み：評価」というタイトルの別の調査を実施しました。
「銀行は、貿易ベースのマネーロンダリングによってバングラデシュから数十億ドルが吸い上げられるのを防ぐために、独自にデータバンクを開発する必要があります。」
同時に、銀行は他のプライベートバンクがデータを利用できるようにするための自発的な取り組みを行う必要があります。
2020年から2021年の財務法は、他国への輸出入および投資について虚偽の申告を行うことにより回避された脱税の2倍以上、4倍を超えないペナルティを洗濯業者に課しました。
Bangladesh News/The Daily Star 20210316
http://www.thedailystar.net/business/news/now-jail-term-trade-based-money-launderers-2061305
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