[The Daily Star]ロイターが確認した税関データによると、ウクライナ侵攻を受けて米国とEUが2022年3月にロシアへの紙幣輸出を禁止して以来、約23億ドル相当のドル紙幣とユーロ紙幣がロシアに輸出されている。
これまで報告されていなかった数字は、ロシアが現金輸入を阻止する制裁を回避できたことを示し、モスクワが外貨へのエクスポージャーを減らそうと努力しているにもかかわらず、ドルとユーロが貿易や旅行に有用な手段であり続けていることを示唆している。
情報を記録し、まとめている民間業者から入手した税関データによると、現金は、ロシアとの貿易に制限を設けていないUAEやトルコなどの国からロシアに輸送されたことが示されている。総額の半分以上について、原産国は記録に記載されていなかった。
米政府は12月、ロシアの制裁回避を支援する金融機関に罰金を科すと警告し、2023年から2024年にかけて第三国の企業に制裁を課した。
中国の人民元は米ドルを追い抜いてモスクワで最も取引される外貨となったが、決済に関する重大な問題は依然として残っている。
ロシアのアストラ・アセット・マネジメントの投資責任者ドミトリー・ポレボイ氏は、多くのロシア人が海外旅行や小額の輸入、国内貯蓄のために依然として外貨を現金で必要としていると述べた。
同氏はロイター通信に対し、「個人にとってドルは依然として信頼できる通貨だ」と語った。
ロシア中央銀行と米国の制裁当局である対外資産管理局（OFAC）はコメント要請に応じなかった。
ロシアは、広範囲にわたる制裁により国際金融システムへのアクセスが遮断され、決済や貿易が妨げられる中、2022年にドルとユーロを「有害」と位置付け始めた。ロシア銀行の欧州における外貨準備高約3000億ドルが凍結されている。
欧州委員会の報道官は、制裁申請の個別の事例についてはコメントできないと述べた。
報道官は、欧州連合（EU）は制裁が回避されている疑いがある場合、第三国と交渉していると述べた。税関記録は2022年3月から2023年12月までを対象としており、ロイターはより最近のデータにアクセスできなかった。
文書は侵攻直前に現金輸入が急増したことを示している。2021年11月から2022年2月の間に、189億ドルのドル紙幣とユーロ紙幣がロシアに流入したが、それ以前の4か月間ではわずか1,700万ドルだった。
ダニエル・ピカード、国際貿易 「米国とその同盟国は経済的影響を最大化するために集団行動が重要であることを学んできたが、ロシアは同じ影響を回避し、軽減する方法を学んできた」とピカード氏は述べた。同氏は、このデータは実際の通貨の流れをほぼ確実に過小評価していると付け加えた。
ロシア中央銀行は、ウクライナ侵攻後、ルーブル安を支えるため、個人の外貨現金引き出しを速やかに制限した。
データによると、2022年2月から2023年末までにロシアから流出したドル紙幣とユーロ紙幣はわずか9,800万ドルに過ぎない。
対照的に、外貨の流入ははるかに多かった。外貨の申告で最大の企業は、空港や機内で免税ショッピングサービスを提供するあまり知られていない企業、エアロ・トレードだった。同社はこの期間に約15億ドルの紙幣を申告した。
アエロトレードは、それぞれ2000万ドルまたはユーロ相当の貨物73件を登録しており、そのすべてが同社の本社近くの国際ハブであるモスクワのドモジェドヴォ空港で通関された。貨物は税関申告書に、機内貿易による交換または収入として記載されていた。
ほとんどの場合、エアロトレードは通関書類を準備し提出する申告者としてのみ記載されていた。ロイターはエアロトレードの顧客を特定できず、現金の出所や行き先も特定できなかった。
エアロトレード社のオーナー、アルチョム・マルティニュク氏はロイター通信に対し、通関記録の信憑性に疑問を抱いていると語った。同氏はそれ以上のコメントを控えた。同社は声明で「エアロトレード社はロシアへの外貨供給には関与していない」と述べた。
税関記録によると、エアロトレードが取り扱った2000万ユーロ相当の貨物は、昨年2月にフランスの化粧品グループ、イヴ・ロシェの子会社イヴ・ロシェ・ボストークによって輸入された。同社は現在もロシアで数十の店舗を運営している。データには原産国やサプライヤー名は記載されていない。
フランスの親会社グループ・ロシェは、同グループもイヴ・ロシェ・ボストークもアエロ・トレードとは一切関係がなく、問題の譲渡を要請したこともないと述べた。
「イヴ・ロシェ・ボストークは、ロシェ・グループの他の企業と同様に、法律を遵守している」と同グループの広報担当者は述べた。「同社はロシアへのドル紙幣とユーロ紙幣の輸入に対する制裁を回避しようとしたことは一度もないし、今後も試みることはないだろう」
税関記録と取引に詳しい人物によると、22億7000万ドル相当の紙幣の4分の1以上が銀行によって輸入され、その多くは貴金属の支払いに充てられたという。
ロシアの複数の銀行は、2022年3月から2023年12月の間に海外から5億8000万ドル相当の現金を受け取り、ほぼ同額の貴金属を輸出した。記録によると、多くの場合、金や銀の出荷は紙幣を供給した企業に渡った。
例えば、ロシアの金融機関ヴィタバンクは、2022年と2023年にトルコの金取引会社デマス・クユムチュルクから6,480万ドル相当の紙幣を輸入した。同じ期間に、ヴィタバンクはトルコの企業に5,950万ドル相当の金と銀を輸出した。
デマスの業務に詳しい人物は、同社が2022年3月から2023年9月の間に、ヴィタバンクと他のロシアの金融機関2社を巻き込んだ一連の金現金化取引に参加したことを確認した。
この人物によると、UAEからロシアへ紙幣を届けることは、西側諸国の制裁が発効する前にロシアの金供給業者と締結した長期契約を履行し、国境を越えた支払いに関するトルコおよび国際規制を遵守するためにデマスが見つけた唯一の解決策だったという。
制裁によりロシアは西側諸国の金融システムから事実上遮断されており、従来の電信送金による決済はもはや不可能だと関係者は語った。
関係者は、既存の契約を破棄すればデマスは金銭的罰則や評判リスクにさらされることになると述べた。このトルコの金取引業者は西側諸国の制裁下にある団体と取引したことはなく、国内外のコンプライアンス手順を厳格に遵守していると関係者は付け加えた。
関係者によると、昨年第3四半期に、ロシア企業との戦前の契約がすべて完了したため、デマスは双方向の取引を終了したという。
ヴィタバンク、UAE、トルコ大統領府の広報局はロイターのコメント要請に応じなかった。
文書によると、他の主要な現金輸入業者の中には、国営の軍需産業コングロマリットであるロステックが管理する企業もあった。
2014年以来米国の制裁を受けているロステックは、受け取った現金支払いについてのロイターの質問には回答しなかった。
Bangladesh News/The Daily Star 20240813
https://www.thedailystar.net/business/news/billions-dollar-and-euro-notes-reach-russia-despite-sanctions-3675866
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