[The Daily Star]国家税務委員会（NBR）は、チッタゴン在住のビジネスマン、モハメド・サイフル・アラム氏とその家族が適切に税金を納めているかどうかを確認するため、銀行口座の詳細を要求した。
ダッカにあるNBR現地事務所、税務地区15の税務委員アフサン・ハビブ氏は昨日、NBRは水曜日に91の銀行および金融機関にこの旨の書簡を送ったと述べ、この措置は「通常業務」の一部だと付け加えた。
手紙では、S・アラム氏、その兄弟モハメッド・アブドラ・ハサン氏、母親チェモン・アラ・ベグム氏、妻ファルザナ・パルビーン氏の銀行口座やクレジットカードに関する情報が要求されている。
さらに、S・アラムの姉妹、娘、息子の名義で共同保有されている個人口座やビジネス口座の詳細も求められている。
Sアラムグループは1985年にサイフル・アラム氏によって設立され、以来バングラデシュ最大の複合企業の一つに成長した。
同グループの事業分野は、商品取引から漁業、建築資材から不動産、繊維からメディア、都市間バスから海運、電力・エネルギーから銀行・保険まで多岐にわたる。
S アラム氏の妻ファルザナ氏と弟ハサン氏は、S アラム ラグジュアリー チェア コーチ サービス社と S アラム コールド ロールド スチール リミテッド社の取締役を務めています。一方、S アラム氏の母親チェモン アラ ベグム氏は、S アラム ラグジュアリー チェア コーチ サービスの取締役を務めています。
NBRは銀行に対し、情報をできるだけ早く提供するよう求めた。
Sアラム氏は昨日、私たちの電話に出なかった。Sアラム・グループのエグゼクティブ・ディレクター、スブラタ・クマール・ボーミック氏にも電話で連絡がつかなかった。また、テキストメッセージにも返答がなかった。
NBR現地事務所によるこの動きは、大規模な暴動によりシェイク・ハシナ前首相が辞任に追い込まれ、15年間の統治に終止符が打たれてから2週間も経たないうちに行われた。
追放されたアワミ連盟政権下で利益を得た産業グループの一つであるSアラム・グループに対しては、マネーロンダリングを含むさまざまな疑惑がかけられている。
デイリー・スター紙の調査によると、1年前、S・アラム氏はシンガポールで少なくとも10億ドル相当のビジネス帝国を築いたが、海外への投資や資金の送金についてバングラデシュ銀行から許可を得た記録はない。
2日後の2023年8月6日、高等裁判所は自発的に、関係当局に対し、S・アラム氏に対する疑惑について調査を行い、2か月以内に報告書を提出するよう指示した。
しかし、8月23日、最高裁判所の判事はS・アラム氏に対する捜査を保留にした。
その後、2024年2月4日、最高裁判所の控訴部は高等裁判所の独自の判決を取り消した。
Bangladesh News/The Daily Star 20240816
https://www.thedailystar.net/business/economy/banks/news/provide-info-bank-accounts-s-alam-family-3678386
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