[Financial Express]バングラデシュ金融情報局（BFIU）は月曜日、詐欺の疑いでSアラム・グループのモハメド・サイフル・アラム会長とその企業、および他の12人の家族による銀行業務の詳細な情報を提供するよう銀行に要請した。
12人の家族には、モハマド・サイフル・アラム（別名S・アラム・ファルザナ・ペルビン）の妻、息子のアフサヌル・アラムとアシュラフル・アラム、そして兄弟のモハマド・アブドラ・ハサン、アブドゥス・サマド、オスマン・ガニ、サヒドゥル・アラム、ラシェドゥル・アラム、モルシェドゥル・アラムが含まれる。
BFIUが知りたかった銀行業務に関する詳細な情報には、銀行口座のほか、口座開設フォーム、貯蓄証明書、取引明細書、ロッカー、銀行で個人または共同で、あるいは関連組織の名義で保管されている顧客確認（KYC）などが含まれていた。
関係銀行には、保証付き融資口座や融資返済状況に関する情報の提供も求められた。
BFIUのこの動きは、特に学生主導の大衆運動により昨年8月5日にアワミ連盟政権が崩壊した後、S・アラム氏とその家族、そして彼らの会社による詐欺行為に関するさまざまな報告や疑惑を受けて行われた。
さまざまなメディアで報道されているところによると、Sアラム・グループとその関連会社が2017年から2024年6月までに6つの銀行から借りた融資の額は9533億1000万タカに上り、そのうち約79パーセントはイスラミ銀行から借りたものだ。
Bangladesh News/Financial Express 20240827
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/bfiu-asks-for-s-alam-groups-banking-info-1724695415/?date=27-08-2024
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