[The Daily Star]バングラデシュ銀行は昨日、Sアラムが所有する6つの銀行に対し、チッタゴンに拠点を置くこの巨大企業、その関連会社、関係者の名義の口座からの資金引き出しを停止するよう指示した。
しかし、BB の銀行検査部門 7 からの手紙によれば、あらゆる種類の預金を口座で受け入れることができるとのことです。
イスラミ銀行、ファースト・セキュリティー・イスラミ銀行（FSIBL）、ソーシャル・イスラミ銀行（SIBL）、ユニオン銀行、グローバル・イスラミ銀行（GIB）、バングラデシュ商業銀行（BCB）はすでにBB指示を各支店および支社に伝えている。
この指示は、中央銀行が同企業グループに関係する銀行の取締役会の再編を開始したことを受けて出されたものだと、BBの広報担当モハメド・メズバウル・ハック氏は述べた。
同氏はさらに、銀行の取締役会が再編されれば、口座からの引き出しを禁止する指示は緩和されるだろうと付け加えた。
デイリー・スター紙が大手銀行3行の取締役から得た情報によると、BBは他の銀行に対し、Sアラム・グループ、その関連会社、関係者による資金振替および引き出しの依頼を一時停止するよう口頭で指示した。
銀行は、いかなる投資施設も更新せず、またいかなる新規投資も停止しないよう要請されている。銀行は、いかなる新規の支出や引き出しも停止するよう指示されている。
BBの書簡によると、貸し手は、以前に自分の名前で承認された投資口座から新たな投資を支払ったり引き出したりすることができなくなる。
銀行はまた、同事業グループの企業およびその関連企業を名目に信用状（LC）を発行しないよう要請された。
しかし、銀行は企業に有利な LC を 100 パーセントのマージンで開設することができます。
銀行には、銀行名義での請求書の割引や購入を禁止すること、中央銀行に借り換え計画を申請しないこと、クレジットカード取引を禁止すること、銀行名義でのバングラデシュ国外への送金依頼を拒否することも求められている。
Sアラム・グループは、1985年に元アワミ連盟政治家のアクタルッザナン・チョウドリー・バブ氏と元国土大臣サイフザマン・チョウドリー氏の親戚であるモハメド・サイフル・アラム氏によって設立され、バングラデシュ最大の複合企業の一つに成長した。
例えば、SアラムはTKグループ、シティグループ、メグナグループとともに食用油の輸入・加工業者4社のうちの1社である。国税庁の輸入データによると、これら4社は合わせてバングラデシュの食用油市場全体の80％を支配している。
同社の子会社であるSアラム精製砂糖産業は2023年に砂糖輸入量第3位となり、同国の需要の5分の1を占めた。
データによれば、Sアラム・グループとその関連会社は2017年から今年6月までに6つの銀行から95,331億タカを借り入れており、そのうち79%はイスラミ銀行から借り入れたものだ。
デイリー・スターがまとめた文書によると、融資の大半は銀行の規則や規制を回避して行われており、チッタゴンに拠点を置くこの複合企業がいかにして国の銀行部門に影響力を及ぼしていたかを示している。
バングラデシュ金融情報局（BFIU）は日曜日、別の書簡で、アラム氏とその家族12人、および彼らの会社の銀行業務全般に関する詳細な情報を求めた。
12人の家族には、妻のファルザナ・パルヴィーンさん、2人の息子のアフサヌル・アラムさんとアシュラフール・アラムさん、兄弟のオスマン・ガニさん、アブドゥス・サマドさん、ラシェドゥル・アラムさん、シャヒドゥル・アラムさん、モハメッド・アブドラ・ハサンさん、そして2020年5月に新型コロナウイルス感染により亡くなったモルシェドゥル・アラムさんが含まれている。
ガニ氏の妻ファルザナ・ベグム氏とサマド氏の妻シャハナ・フェルドゥス氏の口座の詳細も求められた。
Bangladesh News/The Daily Star 20240827
https://www.thedailystar.net/business/economy/banks/news/s-alam-barred-fund-transfer-cashout-lc-opening-3687231
関連
