[The Daily Star]暫定政府は、海外で洗浄されたマネーロンダリングを国内に持ち帰り、銀行から横領した人々の国内資産を差し押さえる手続きを開始した。
この情報は、暫定政府の首席顧問事務所が昨日発表したプレスリリースを通じて共有された。
プレスリリースによると、バングラデシュ銀行の金融情報部、警察の犯罪捜査局、汚職防止委員会が、横領およびマネーロンダリングされた資金の回収を開始した。
政府はすでに、資金の送還に関して支援を求めてさまざまな外国組織に連絡を取っている。
「近年、一部の悪徳ビジネスマンや有力者が銀行部門での横行する汚職や詐欺を通じて、匿名で巨額の資金を横領し、海外で資金洗浄している」と報告書は指摘した。
政府はまた、銀行部門からロンダリングおよび横領された資金と資産の正確な金額を判定するために作業を進めており、横領された金額は1兆タカを超えるとみられると付け加えた。
同省は、こうした汚職に関連する銀行や金融機関ではすでに改革が進められていると述べた。
さらに、取り組みが進められ、イスラミ銀行、ソーシャル・イスラミ銀行、ナショナル銀行、ユナイテッド・コマーシャル銀行、グローバル・イスラミ銀行、ユニオン銀行の取締役会が再編されました。
残りの銀行や金融機関でも改革が開始される予定だと述べた。
横領された金銭の実際の情報は新しい管理機関を通じて収集され、銀行から横領された金銭の実際の金額を決定するための監査プロセスが開始される。
Bangladesh News/The Daily Star 20240829
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/process-bring-back-laundered-money-3689126
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