[Financial Express]2020年初頭、いくつかの著名な金融犯罪が明るみに出て、バングラデシュは世界的な注目を集め、国内および海外に住むバングラデシュ人、特にカナダで広く非難を浴びた。マネーロンダリングと違法送金は長らくバングラデシュを悩ませてきたが、これらの事件によってこの問題が鮮明に浮き彫りになり、包摂性と強固な法的枠組みで知られるカナダが、意図せずしてバングラデシュから巨額の資金を流用してカナダに移住した腐敗したバングラデシュの政治家、実業家、政府関係者の聖域となっていたという厳しい現実が明らかになった。
汚職との個人的な遭遇: この混乱の時期に、私はバングラデシュ社会で汚職に反対する姿勢で知られていたため、ある事件の中心に引き込まれました。バングラデシュの著名な銀行家が、トロントのバングラデシュ社会でよく知られたコミュニティワーカー (親しみを込めて「おじさん」と呼ばれていた) を通じて私に連絡をくれました。その銀行家の話は珍しいものでした。銀行家は窃盗には関与しておらず、債務不履行者を追ってカナダに来たのだと聞かされました。債務不履行者は、バングラデシュの銀行から何十億ルピーも横領してカナダに逃亡した汚職ビジネスマンでした。銀行家は盗まれた資金を必死に取り戻そうと、どうしたらよいか私に法的助言を求めました。
事態の重大さを認識し、私は関連する法的手続きを綿密に説明し、カナダの法律を利用してカナダにある資産を追及することで資金を取り戻す方法を説明した。手続きは複雑だったが実行可能だった。「おじさん」は熱心に話を聞いてくれて、私のアドバイスを銀行員に伝えると保証し、彼とのフォローアップの会議を手配すると約束した。しかし、その会議は実現しなかった。数ヵ月後、弁護士の友人から、銀行員は私のアドバイスを受け入れたものの、全く別の目的のためだったことを知った。彼はそれを利用して債務不履行者に賄賂を支払わせ、その後バングラデシュで物事を「管理」すると約束してバングラデシュに戻ったのだ。皮肉なことに、盗まれた富を取り戻すための取り組みとして始まったものが、また別の汚職行為に歪められてしまったのである。
より広い文脈：違法な資金移動と「ベグム パラ」の台頭：バングラデシュからカナダへの違法な資金移動の問題は、複雑で多面的な問題です。マネー ロンダリングは、厳密に法的に言えば、違法に得た資金の出所を偽装することを意味しますが、バングラデシュから流出した富の多くはグレーゾーンに該当します。これらの資金は、カナダのマネー ロンダリング防止法による検出を回避するために設計された一連の国際チャネルを通じて送られることがよくあります。最終的な結果は同じです。バングラデシュから違法に得た富は、カナダに安全な避難場所を見つけ、そこで財産を築き、贅沢な生活を送り、繁栄を可能にした腐敗の現実から遠く離れた家族を支えるために使われます。
この富の大部分は、最近まで比較的緩い条件で富裕層がカナダの永住権を取得することを可能にしていたケベック投資家プログラムを通じてカナダに流入した。これらの個人は、多くの場合不正な手段で得た数千万タカのバングラデシュ・タカでカナダの永住権を確保し、家族を定住させ、徐々に投資して帝国を拡大するための資金を増やしていった。この富の流入により、カナダで俗に「ベグム・パラ」と呼ばれる地域が生まれた。これは、カナダを故郷とする不正なバングラデシュのビジネスマンや役人の妻や家族が住む裕福な地区を指す。
「ベグム・パラ」は単なる富の象徴ではない。バングラデシュを枯渇させ続けている根深い腐敗をはっきりと思い起こさせるものだ。これらの家族が享受している贅沢な生活は、バングラデシュから流出した数百万ドル、あるいは数十億ドルの資金の直接的な結果であり、開発と貧困緩和に非常に必要な資源を国から奪っている。この現象は、この富を取り戻し、責任者を責任追及するための協調的な取り組みが緊急に必要であることを浮き彫りにしている。
法的回復の道: 実現可能だが困難な道: 複雑さにもかかわらず、バングラデシュからカナダや他の国に不法に移転され盗まれた富のすべてではないにしても、一部を取り戻すことは絶対に可能です。バングラデシュは主要国と必要な相互条約を結んでいないため、判決の執行や資産の回収がほぼ不可能であるという誤解がよくあります。これは真実とはかけ離れています。多くの国、特にカナダ、米国、シンガポールなどのコモンロー管轄の国では、外国判決の承認と執行を可能にする確立された法的メカニズムがあります。
バングラデシュの借り手がローンを返済できず、その後海外で資金洗浄を行った場合、バングラデシュの銀行は債務不履行者に対する裁判所の判決を獲得できる。この判決が確定すると、債務不履行者の資産がある国（カナダなど）の裁判所にこの判決を持ち込み、オンタリオ州民事訴訟規則に基づいて判決の承認を求めることができる。承認されれば、判決は国内の裁判所命令と同様に執行され、銀行は資産を差し押さえ、債務不履行者の名前で保有されている資金を回収できる。
しかし、この法的手段が効果を発揮するには、2 つの重要な要素が満たされていなければなりません。バングラデシュの裁判所の判決が最終的で決定的なものであること、そしてバングラデシュ政府がこれらの訴訟を追及することに真剣に取り組むことです。最後までやり遂げる政治的意志がなければ、最高の法的手段も効果を発揮しません。残念ながら、この点でバングラデシュ政府の取り組みの欠如が大きな障害となっています。
政府との交渉：この問題に取り組むため、私はこれまでバングラデシュのさまざまな政府関係者と連絡を取ってきた。2021年初頭のダッカ訪問中、私は外務大臣と親しい関係にあった親戚と話をした。私たちは一緒に、ロンダリングされた資金の回収について対話を始めようとした。私は正式に大臣との面会を要請し、彼は最初は同意したものの、何度も面会を延期し、最終的には完全にキャンセルした。事態の重大さにもかかわらず、この問題に取り組むことに真剣な関心がほとんどないことが明らかになった。
カナダ駐在のバングラデシュ高等弁務官との私の経験も同様でした。彼は当初は関心を示していましたが、最終的には具体的な措置を取ろうとはしませんでした。繰り返されるテーマは明らかです。回復のメカニズムは存在するものの、それを利用する意志がないのです。このような重大な問題に対するこの無関心は、がっかりするだけでなく、バングラデシュを長きにわたって悩ませてきたより広範な組織的腐敗の表れでもあります。
行動への呼びかけ: 真のコミットメントの必要性: バングラデシュは岐路に立たされています。ノーベル賞受賞者のムハマド・ユヌス博士が率いる暫定政府には、この国を長らく苦しめてきた腐敗の連鎖を断ち切るまたとないチャンスがあります。マイクロファイナンスと貧困緩和の先駆者として世界的に有名なユヌス博士には、バングラデシュから盗まれ海外に隠された富を取り戻すキャンペーンの先頭に立つ道徳的権威があります。しかし、これには単なる言葉以上のものが必要です。政府と関係する金融機関の両方からの真のコミットメントが必要です。
暫定政府が汚職撲滅に真剣に取り組むのであれば、断固たる行動を取らなければならない。これには、盗まれた資金を取り戻すための法的手段を追求し、国際パートナーと協力して違法資産を追跡・押収し、権力を利用してバングラデシュ国民を犠牲にして私腹を肥やした者たちの責任を追及することが含まれる。政府はまた、将来の窃盗を防ぐためにバングラデシュの法律および金融システムを強化し、国の富を横領しようとする者たちが迅速かつ厳しい罰を受けるようにしなければならない。
新しいバングラデシュのために、私は母国に恩返しする手段としてこの取り組みを支援する用意があり、喜んで協力します。私の法律の専門知識、知識、そして私の法律事務所 OWS法務・国会担当大臣 のリソースを活用して、これらの資金を回収する複雑な手続きをどう進めるかについて法的支援を提供できます。しかし、政府は行動を起こす意志を持たなければなりません。中途半端な対策をとる時代は終わりました。バングラデシュは腐敗と貪欲さのためにこれ以上富を失うわけにはいきません。暫定政府はこの機会を捉えて正しいこと、つまり盗まれた資金を回収し、国の経済的健全性を回復しなければなりません。
いま問題なのは、彼らがこの状況に立ち上がるのか、それとも正義の声が再び腐敗勢力によって沈黙させられるのかということだ。賭け金は高く、何もしないことの結末は悲惨だ。バングラデシュの未来は、今日の決断にかかっている。今こそ、空約束ではなく、真の行動をとるべき時だ。
ワシム・アーメドはトロントを拠点とする法廷弁護士です。彼はオンタリオ州弁護士会 (LSO) の会員であり、OWS法務・国会担当大臣 という法律事務所を通じて弁護士業務を行っています。
Bangladesh News/Financial Express 20240831
https://today.thefinancialexpress.com.bd/views-opinion/recovering-bds-stolen-wealth-its-time-for-action-1725025016/?date=31-08-2024
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