[The Daily Star]犯罪捜査局は、バシュンドラ・グループの会長アハメド・アクバル・ソブハン氏、マネージング・ディレクターのサイエム・ソブハン・アンビル氏らに対するマネーロンダリング疑惑を捜査する予定である。
CIDの警察本部長（メディア担当）アザド・ラーマン氏はデイリー・スター紙に対し、この展開を認めた。
CIDは昨日のプレスリリースで、さまざまな情報源を引用し、ボシュンドラ住宅プロジェクトの提案地の一部はラジュク氏の承認を得たが、大部分は承認されていないと述べた。
伝えられるところによると、バシュンダラ・グループはその影響力と資金力を利用して、運河、湿地、河川、政府所有地、休耕地、墓地、記念碑などの公共および政府所有地を違法に埋め立てるプロジェクトを実施したという。
「バシュンドラ・リバービュー」の場合、ラジュク氏の承認なしに違法に土地を収奪して埋め立て、その後、前払い金や分割払いで裕福な社会の構成員に土地を売却し、数十億タカを集めたとの告発があるという。
「イースト・ウェスト・プロパティー社によるボシュンドラ住宅地区のさまざまな区画での大規模な土地収奪の疑惑もあり、その価値は150万タカ以上に上ると推定されている。」
バシュンダラ・グループは、この土地を掌握するためにさまざまな不正手段を講じたと報じられている。さらに、同グループは、800エーカー（2,400ビガ）の政府所有地、運河、河川、および216エーカーのバワル・ラージ・エステート、合計1,016エーカーを不法に押収したとして告発されていると、同グループは述べている。
情報筋によると、バシュンドラ・グループは、1ビガあたり200万～250万タカで購入した土地の価値を水増しし、1カタあたり300万タカの価値があると見せかけて、国内の複数の指定銀行から42,000億タカを超える融資を受けていたとCIDは発表した。
「この資金の多くはドバイ、シンガポール、キプロス、ロンドン、マレーシアなどの国にロンダリングされたとされる。アハメド・アクバル・ソブハンの長男サダット・ソブハン・タンビルはシンガポールのバシュンダラ・グループの事務所を監督している」とCIDは述べた。
同社はまた、さまざまなプロジェクトを提案して数千億ルピーの融資を受けたにもかかわらず、同グループがこれらの融資を返済していないとの主張もあると付け加えた。
「バシュンダラ・グループの社長、サイエム・ソブハン・アンビルは、金密輸シンジケートの重要人物であると報じられている。このシンジケートは人為的に金不足を作り出し、しばしば国の金市場を不安定にしているとの情報が出ている」とCIDは付け加えた。
Bangladesh News/The Daily Star 20240906
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/cid-probe-allegations-money-laundering-against-them-3695656
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