[Financial Express]バングラデシュは、ロンドンからの摘発と要請を受けて国連のモデルに基づき、盗まれた資産を2度英国に返還しており、この方式は自国の資金洗浄された富の送還申請にも適用できると専門家らは述べている。
当時のバングラデシュ政府は、2010年と2015年の2つの別々の事件で、約150万米ドル（現在の為替レートで1,588,087.68米ドル、または1億9000万タカ）相当の盗難資産を英国に返還した。
フィナンシャル・タイムズの調査により、これまで秘密にされていた数年前の盗難資産の返還が明らかになった。
資産返還により、バングラデシュは英国とシンガポールから盗まれた資産を取り戻すためのルートを模索できるようになった。これにより、同国の銀行部門を脆弱にした資産を回収しようとする暫定政府の必死の努力が加速するかもしれない。
こうした経験は、他国から盗まれた資産を持ち帰る方法も示しているが、バングラデシュはそれらがどこに流れたのかを追跡する必要がある。
この金は、国連の盗難資産回収（聖AR）モデルに基づく裁判手続きを経て、バングラデシュ銀行（BB）を通じて英国に返還された。
聖ARは、2007年に開始された世界銀行と国連薬物犯罪事務所（国連ODC）の共同イニシアチブであり、腐敗資金の安全な避難場所をなくし、盗難資産の原産国への返還を促進するための国際的な取り組みを支援しています。
トランスペアレンシー・インターナショナル・バングラデシュ（TIB）は、毎年約2,650億タカ（31億ドル）がバングラデシュからロンダリングされていると推定している一方、政策対話センター（CPD）は、2008年以降、銀行部門だけで9,220億タカがロンダリングされていると述べている。
トランスペアレンシー・インターナショナル・バングラデシュ支部（TIB）事務局長のイフテカルザマン博士は、聖ARの取り組みが金銭返還に成功したことから、政府は最近、他の容疑者に対しても同様の試みをすることができると述べている。
当時責任者だったバングラデシュ銀行元総裁のアティウル・ラーマン博士は、盗まれた資産を英国に送り返すという例は、バングラデシュが流用された資金の回収についても同様の主張をするのに役立つだろうと述べた。
CPDの著名な研究員であるムスタフィズル・ラーマン教授は、ACCはMLA訴訟の対象となっている人々の盗難資産を回収する動きを開始すべきだと述べている。
「必要であれば、バングラデシュはペーパーテールに関する法律の専門知識を持つ外国のコンサルタントを任命し、ダミー会社の設立によって何層にもわたって流用される失われた資産を見つけ出し、バングラデシュがそれを請求できるよう支援すべきだ」と彼は付け加えた。
世界銀行ダッカ事務所の元主任エコノミスト、ザヒド・フセイン博士は、聖ARの取り組みは政府が盗まれた資産を探し出し、国連加盟国にそれを請求することを支援するものだと説明する。
「暫定政府は、犯罪の重大さに基づいて、政治的考慮なしに資金回収の措置を講じることができるだろう」と彼は示唆する。
2007年以来、政府は、聖AR通路を通じて、BNP議長カレダ・ジア氏の次男アラファト・ラーマン・ココ氏に対する5件の訴訟で、2億3000万タカをシンガポールから持ち帰ることに成功している。
一方、バングラデシュは、ロビン・チョウドリー氏のケースでは130万ドル、ファルク・アハメド氏のケースでは20万ドルを送還したと聖ARのデータが明らかにした。両名ともバングラデシュ人である。
バングラデシュ銀行の関係者は、この金銭は相互法的援助の要請に従い、またハラレ宣言の法的根拠に基づいて返還されたと述べている。
ハラレ宣言は、連邦諸国に対し、民主主義、法の支配、基本的人権、教育への普遍的なアクセス、持続可能な開発、貧困の軽減など、連邦の基本的な政治的価値を守り、促進するために努力することを誓約している。
バングラデシュ警察の幹部は、英国警視庁の刑事部が両事件でバングラデシュに資金洗浄された金の返還を求めたと述べた。
バングラデシュ国内と英国の情報源の両方での調査で、フィナンシャルエクスプレス特派員は、法律事務所代表のロビン・チョウドリー氏と旅行代理店のファルク・アハメド氏が、英国の刑事とロンドン警視庁の捜査を逃れるためにバングラデシュに送金していたことを突き止めた。
モハマド・ファルク・アーメド氏とロビン・チョウドリー氏はともに英国で投獄された。
2009年7月10日のBBC UKニュースによると、ファルク事件では、2009年に5年の刑を宣告されたモハメド・ファルク・アハメドが、イスラム教徒のメッカ巡礼のために用意された多額の金を、カジノや賭博店で騙し使っていたとされている。
英国メディアによると、ファルク容疑者はロンドン東部で約300人を騙し、その多くが2008年のハッジ巡礼に全財産を捧げた人々だった。
匿名を希望したバングラデシュ銀行の職員は、英国は英国内のバングラデシュ人コミュニティの被害者に詐取された金銭を返すために、バングラデシュに資産の返還を求めたと語った。
詐欺の経緯はこうだ。英国のブリックレーン在住のアハメドは、英国で「キブラ・ハッジ・カフェラ・サービス」という旅行代理店を経営していた。彼は300人のイスラム教徒に対し、1人当たり2000ユーロでハッジ旅行を安く手配すると約束していたが、金を持って国外に逃亡した。
2008年11月30日、大英帝国勲章受章者で「正義の声」主催者のハサナット・フセインは、現在財務顧問で当時バングラデシュ銀行（BB）総裁であったサレフディン・アハメド博士に手紙を書き、被害者に迅速に返金する方法を助言を求めた。
ロビン・チョウドリーのエピソード：2013年4月18日のフィナンシャル・タイムズ（FT）のアドバイザーは、英国在住のバングラデシュ人であるロビン・チョウドリーが、13件の不正住宅ローンの収益で、親戚に巨額の資金を流用し、数百万ポンド相当の株式を購入した件について、ジョン・トラバーシ検察官の発言を引用した。
英国の法廷では、法律事務所のボスであるチョウドリー氏が詐欺が発覚する前にバングラデシュに逃亡していたことが判明した。ロビン氏は、570万ドルの融資詐欺で障害者の友人を装い、2013年4月12日に懲役8年の判決を受けることになった。
バングラデシュが聖ARの下で行ったこと：2024年までにバングラデシュで盗難資産を持ち帰り、返還するための訴訟が合計10件開始された。
しかし、2007年以降、BNPの指導者と議員を除く容疑者は誰もこの運動の下で告発されていない。
PKハルダー氏やアブドゥル・ヘ・バチュー氏のようなマネーロンダリングの疑いで捜査中の事件がいくつかあるが、前政権は、この取り組みが成功しているにもかかわらず、聖ARの下で海外から詐取された資金の回収を試みなかった。
シンガポールからココの金を回収する取り組みにより、約2億3000万タカがバングラデシュに返還された。しかし、シンガポールの裁判所は、汚職防止委員会が金を汚職の取り締まりに使うと約束したことを受け、資産返還のための正式な二国間協定を結んでいないことを条件に、金を返還した。
その後、ACCは裁判所の条件にもかかわらず、その金を財務省に預けたとACCの情報筋がフィナンシャルエクスプレス特派員に語った。
現在は退陣したハシナ政権は、聖ARの下、実業家のギアスディン・アル・マムーン氏、カンダカール・モシャラフ・ホセイン氏、M・モルシェド・カーン氏というBNP政権の元大臣2人に対しても訴訟を起こしていた。
流出した資金を取り戻すための訴訟はすべて「政治的配慮」に基づいて起こされたことが明らかになったが、大物が資本逃避への関与の疑惑を巡ってうろつき、国の銀行システムが脆弱になっている。
国家歳入庁（NBR）元議長で、ACCの委員を務めていたナシルディン・アハメド博士は、「暫定政権は政治的な意図がないので盗まれた金を取り戻すことはできるが、十分な時間が必要だ」と語る。
しかし、彼は、資金の大半が異なる法的構造を持つ先進国に流出しているため、資産回収プロセスが複雑で長すぎると考えている。
水曜日、BB総裁は他国から盗まれた資産を取り戻す意向を改めて表明した。
[メールアドレス]
Bangladesh News/Financial Express 20240907
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/how-bangladesh-returns-stolen-asset-how-to-recover-its-own-1725646431/?date=07-09-2024
関連
