[Financial Express]銀行家から実業家に転身し、わずか15年で数十億タカを蓄えたチョウドリ・ナフィーズ・サラファト氏の台頭は、多くの人を驚かせている。
2009年まで中堅銀行員だった彼がどのようにしてこれほどの富を蓄積し、政府の上層部からの後援を確保し、さまざまな情報機関や規制機関に対する支配権を確立したのか、その好奇心は尽きることがない。
情報筋によると、ゴパルガンジ出身のサラファト氏の台頭は、2009年にアワミ連盟が政権を握った後から始まり、同氏がICBイスラム銀行の消費者向け銀行部門の責任者になるまで続いた。同氏は、25%の所有権を持つ資産運用会社、レース・アセット・マネジメント・リミテッドのライセンスを取得し、その後12の投資信託を運用した。
2014年にアワミ連盟が2期連続で政権を樹立した後、彼の富は飛躍的に増加した。
情報筋によると、彼の台頭の第二段階は、親アワミ連盟シンクタンクのスチンタ財団の議長で、後にバングラデシュの情報放送担当国務大臣となったモハメド・A・アラファトの支援によって始まった。彼は、銀行、資本市場、発電、私立大学、メディアなど、さまざまな分野の企業の部分的な所有権を獲得した。
情報筋によると、ナフィーズ・サラファト氏はモハメド・A・アラファト氏に対し、自分は金融の専門家であり、その専門知識をアワミ連盟のために活用したいと語った。情報筋によると、アラファト氏はサラファト氏を友人で当時の首相シェイク・ハシナ氏の息子であるサジブ・ワゼド・ジョイ氏に紹介したという。
「サラファト氏は、ジョイ氏を説得して、自分が金融分野でアワミ連盟に貢献できると説得した。ジョイ氏は、何か大きなことをするには母親の注目を集める必要があると彼に告げた。ジョイ氏の提案で、サラファト氏は当時、ダッカで1回、ダッカ外で2回、計3回のアワミ連盟の公開集会に出席した。すべての公開集会で、彼は演壇に上がったり降りたりする際にシェイク・ハシナ氏から容易に見える場所を選んで立っていた」とある情報筋は語った。
「これらの演習の後、彼はシェイク・ハシナと会う機会を与えられた。彼はハシナ・フフ（父方の叔母）に話しかけ始めた。シェイク・ハシナは後に、軍事・安全保障顧問のタリク・アハメド・シディクにサラファトを助けるよう指示し、シディクは彼を国内有数の諜報機関のトップに紹介した」と彼は付け加えた。
諜報機関といくつかの治安機関はその後、サラファトの忠実な擁護者となり、合法か違法かを問わずサラファトの利益を守り抜いた。彼らは、アハメド・カビール・キショアが描いたサラファトに関する漫画をフェイスブックのウォールにシェアしたというだけの理由で、バングラデシュ初の商業用ワニ農場の創設者モシュタク・アハメドを拘束し、その後拘留中に死に至らしめた事件にも関与した。
情報筋によると、M・カイルル・ホセイン氏がバングラデシュ証券取引委員会（BSEC）委員長だった当時、サラファト氏のレース・アセット・マネジメントは、当時の財務大臣アブル・マル・アブドゥル・ムヒト氏の勧告により、当時清算されるはずだった10の投資信託の存続期間をそれぞれ10年間延長したという。
彼らによると、彼は元内務大臣モヒウディン・カーン・アラムギルが設立したパドマ銀行（旧農民銀行）の会長に就任した後、諜報機関と共謀してサウスイースト銀行の経営権を握ろうとしたという。
彼は妻のアンジュマン・アラ・サヒドにサウスイースト銀行の取締役の地位を確保し、息子のチョウドリー・ラヒブ・サラファトも取締役にしようとしたが、彼が若すぎたため失敗した。
サラファト氏が2017年にパドマ銀行の会長に就任した後、中央銀行はサラファト氏が銀行に外国投資をもたらすと発言したことを信じ、民間銀行にいくつかの政策譲歩を与えた。サラファト氏は約束を守れなかったが、パドマ銀行の株式65%を国営のソナリ銀行、ルパリ銀行、アグラニ銀行、ジャナタ銀行、バングラデシュ投資公社に71億5000万タカで売却することに成功した。
同氏は2024年1月に同銀行を退職したが、その時点で同銀行の不良債権は融資ポートフォリオの過去最高の62％にまで増加していた。
情報筋によると、ラジュク氏は2018年、政府高官の指示により、アラファト氏が理事会会長を務めるバングラデシュ・カナダ大学にプルバチャル新都市プロジェクトの171.16カタールの土地を割り当てたという。
サラファト氏とその家族が一部所有する企業には、パドマ銀行、サウスイースト銀行、カナダ・バングラデシュ大学、レース・アセット・マネジメント・リミテッド、ユニーク・メグナガット・パワー・リミテッド、デイニーク・バングラ新聞社、シチズン・テレビ、ナショナル・ティー・カンパニーなどがある。
諜報機関によると、サラフト氏とその妻、兄弟はダッカのバシュンドラ住宅街、グリーンロード、グルシャン、バリダラ、ニクンジに8軒のアパートを所有しており、グルシャンにも1区画ある。これとは別に、同氏はカナダにも数軒のアパートを所有している。
シャラファット氏は、シェイク・ハシナ氏の甥であるだけでなく、元インド最高司令官ベナジル・アハメド氏の従兄弟、元財務大臣AHM・ムスタファ・カマル氏の甥でもあると自己紹介した。同氏はシェイク・ハシナ氏の顧問でベキシムコ・グループ副会長のサルマン・F・ラーマン氏、元バングラデシュ銀行総裁のアブドゥル・ラウフ・タルクデル氏、元内務大臣のモヒウディン・カーン・アラムギル氏と親しい関係にあった。
しかし、シェイク・ハシナ政権の崩壊とともに彼の帝国は崩壊し、彼は潜伏することになった。
バングラデシュ中央銀行の金融情報部門であるバングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）は、ナフィーズ・サラファト氏とその家族の銀行口座を凍結した。
刑事捜査局（CID）の金融犯罪課は、サラファト氏とその妻、そして彼らの組織による詐欺と偽造の疑いについて捜査を開始した。同局はすでに、レース・アセット・マネジメント社の会長としてサラファト氏が複数の企業の株価を操作していたことを明らかにしている。
一方、汚職防止委員会（ACC）はサラファト氏の資産を追跡するために3人からなるチームを結成し、第一次調査を行った結果、サラファト氏がさまざまな違法な手段で数十億タカ相当の富を蓄積していたことが判明した。
ファイナンシャル・エクスプレスは、彼の携帯電話が電源オフになっているのが発見されたため、汚職疑惑に関する彼の説明を聞くことができなかった。
Bangladesh News/Financial Express 20240909
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/the-untold-story-of-nafeez-sarafats-rise-1725815870/?date=09-09-2024
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