[Financial Express]サルマン・F・ラーマンは1996年と2010年の株式市場の大暴落の黒幕だった。
シャインプクル・ホールディングスとベキシムコ・ファーマシューティカルズに関連した詐欺行為をめぐり、彼に対して2件の訴訟が起こされた。
両訴訟とも高等裁判所（HC）によって棄却された。証券規制当局はその後、HCの命令に対して控訴した。控訴は依然として控訴部で係争中である。
2010年から2011年にかけての株式市場の大惨事の後、コンドカール・イブラヒム・ハレド氏が率いる調査機関はラーマン氏に対して具体的な告発を一切行わなかった。
ラーマン氏は、政治的、経済的影響力を駆使して、規制措置を逃れてきた。現在、新たに設置された委員会は、市場から不正行為を排除することを約束し、ラーマン氏、その家族、および同氏の企業に対する調査を開始した。
同時に、シェイク・ハシナ政権下で複数の銀行を違法に支配し資金洗浄を行っていたにもかかわらず、免責されていたSアラム・グループ会長モハメド・サイフル・アラム氏も捜査対象となった。アラム氏の妻、子ども、その他の親族も捜査される予定である。
4人のメンバーからなる委員会は60日以内に報告書を提出する必要がある。
バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）は、メディア報道で報じられたサルマン氏とサイフル氏に対する疑惑を調査するために委員会を設置したと発表した。
ラーマン氏とアラム氏は、シェイク・ハシナ前首相が8月5日に失脚するまで、彼女の信頼を得ていた人物だった。
一方、汚職防止委員会（ACC）はハシナ政権の追放以来、彼らの違法な蓄財手段について個別に調査を行っている。
最近、証券規制当局はACCの勧告に基づき、ラーマン氏とアラム氏の受益者所有者（BO）口座を凍結した。
ラーマン氏は権力に近い
「サルマン氏は1980年代以降、最も多額の債務不履行を起こした人物の1人で、ベキシムコ・グループのために銀行融資を獲得するために自らの影響力を利用し、規則を曲げたことで知られていた」とBSECは月曜日に発表した声明でメディアの報道を引用して述べた。
2009年にアワミ連盟主導の政府が政権を握ると、ベキシムコ・グループは政治権力を乱用して債務不履行者リストから企業名を削除した。
ベキシムコは、規制当局に規則の制定や改正を強いることで、何度も債務不履行となった融資の返済期限を延期させた。また、有利な裁判所命令を確保することで、法的危険から自らを守ってきた。
有害な不正行為により、他の企業が借り入れて返済しない傾向が強まり、バングラデシュの銀行業界は深刻なリスクにさらされた。
匿名を希望したイブラヒム・ハレド氏が率いた前委員会のメンバーは、市場運営者の非協力のため、ラーマン氏が犯した不正行為を特定できなかったと述べた。
証券取引所も情報提供を控えた。
「さまざまなフォーカスグループが、ラーマン氏の詐欺への関与についてヒントを与えた。しかし、何の情報も提供しなかった」と、2010年の調査委員会のメンバーは語った。
報告書の提出後、市場操作者に対して厳しい措置を取ると誓っていた当時の財務大臣アブル・マル・アブドゥル・ムヒト氏はその職を辞した。
2010年の調査委員会のメンバーは匿名を条件に、捜査官らは悪徳な人々から嫌がらせを受け、彼らに対して訴訟が起こされたと語った。
市場関係者によると、サルマン氏のGMG航空の株式を売り出し、多数の投資家が損失を被ったという。同社は、これらの株主に出口を提供するためにIPO（新規株式公開）を実施しなかった。
さらに、ラーマン氏に対しては、1990年代に同氏の会社が発行した一部の社債に対する投資家の請求を期限内に解決しなかったとの疑惑が広くかけられている。
市場関係者によると、ラーマン氏は合併と買収の不適切な構造を構築したことで悪名高い。パドマ・テキスタイルとパドマ・プリンターのベキシムコとの合併はその一例だ。
ラーマン氏は、正体不明の持ち株会社を通じて、ベキシムコの株式を大量に保有していたとされる。持ち株会社は、ベキシムコの株式に対する需要を人為的に作り出すために、新たな資金を注入した。信用枠も、株価に影響を与えるために利用された。
内部関係者はまた、2010年から2011年にかけての株式市場の大暴落の前に、ラーマン氏が噂を広めて自社の株価に影響を与えていたと主張している。
サイフル・アラムによる銀行の差し押さえ
イスラミ銀行は、わずか10年前まで国内で最も業績の良い銀行だった。預金、ローン回収、その他の重要な指標の点で、同銀行は国内の他のすべての銀行を上回っていた。
チッタゴンに拠点を置く巨大企業Sアラム・グループは、当時のアワミ連盟主導の政府との政治的つながりを利用して、2017年に同銀行を強制的に経営権を握った。
Sアラム・グループとその姉妹会社は、過去7年半の間に銀行規則に違反して約5000億タカを不正に取得し、イスラミ銀行を深刻な流動性危機に陥らせたと報じられている。
Sアラム・グループに貸し付けられた金額は、イスラミ銀行による総融資額の3分の1に相当する。融資は、既知および匿名の個人や団体の名義で行われた。彼らの名義で融資を受けるために新会社が設立されたこともあったと、BSECはメディアの報道を引用して述べた。
Sアラム・グループのモハメド・サイフル・アラム会長、同氏の妻、娘の夫、従業員にも融資が行われた。
銀行関係者の中には、銀行からロンダリングされた実際の金額はこれまで明らかにされた金額よりもさらに多いと考えている者もいる。
その結果、かつては優良銀行であった銀行が次第に大きな流動性危機に陥り、中央銀行の特別流動性支援を活用して業務を運営してきました。
[メールアドレス]
[メールアドレス]
Bangladesh News/Financial Express 20240910
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/salman-alam-come-under-fresh-probe-by-market-regulator-1725897928/?date=10-09-2024
関連
