[The Daily Star]汚職防止委員会（ACC）は先週、バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）の元委員長シブリ・ルバヤト・ウル・イスラム教授と他の職員8人の汚職疑惑について正式な調査を開始した。
彼らは権力を乱用して約1,000億タカの富を蓄積したとされている。
8人の役員は、元BSECコミッショナーのシェイク・シャムスディン・アハメド、現エグゼクティブ・ディレクターのモハンマドマフブブル・アラム、モハンマドサイフル・ラーマン、モハマド・レザウル・カリム、ディレクターのシェイク・マフブブル・ウル・ラーマンとモハマド・マフムード・ホック、追加ディレクターのSKモハメド・ルトフル・カビール、共同ディレクターのモハンマドラシドゥル・アラムです。
シブリ・ルバヤト・ウル・イスラム氏とその関係者は、偽造と詐欺により、アラブ首長国連邦、シンガポール、英国、米国、カナダを含む国内外で1,000億タカの資産を蓄積したとされている。
ACCの情報筋によると、資産は彼ら自身の名前と他人の名前で登録されていた。
捜査命令によると、汚職防止監視機関はマネーロンダリング防止部門に捜査の実施を命じた。
デイリー・スターはコメントを求めてシブリ氏に連絡を取ろうとしたが、彼の電話は電源が切られていた。また、元BSECコミッショナーのシャイフ・シャムスディン・アハメド氏もコメントを求める電話を受けなかった。
世界的な調査報道プラットフォーム「組織犯罪・汚職報道プロジェクト」の報告によると、シブリ容疑者は数百万ドル規模の詐欺に関係する銀行口座から支払いを受け取っていた疑いがある。
報道によると、告発の中心人物は詐欺で有罪判決を受けたジャビード・マティンで、イスラム氏は大学でマティン氏と知り合い、20年来の友人関係にあったという。
さらに、マティン容疑者は2020年の大半を通じて、香港に拠点を置くサプライチェーンおよび調達会社であるミン・グローバル・リミテッドから1300万ドル以上を詐取した計画の収益の洗浄に協力していたとも付け加えた。
これらの資金は投資を装って米国企業モナーク・ホールディングスが保有する2つの口座に送金され、その後同社はシブリ氏の個人口座と、同氏が関与していると思われるバングラデシュ企業の口座に80万ドル以上を送金した。
Bangladesh News/The Daily Star 20240910
https://www.thedailystar.net/business/news/acc-probes-graft-allegations-against-shibli-eight-others-3698836
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