[The Daily Star]ダッカの裁判所は昨日、反汚職委員会が提起した約9億5000万タカの横領と資金洗浄の汚職事件で、BASIC銀行の元会長シェイク・アブドゥル・ヘ・バッチュ氏とその家族4人に対して逮捕状を発行した。
ダッカ首都圏上級特別裁判所のモハメッド・アシュシャムス・ジョグル・ホセイン判事は、バッチュ氏と他の5人に対する告訴を検討した後、この命令を下した。
裁判官はバナニ警察署のOCに対し、逮捕状の執行に関する報告書を11月4日までに提出するよう指示した。
バッチュ容疑者とその家族は逃亡中。もう一人の容疑者、ル・メリディアン・ダッカのオーナー、アミン・アフマド容疑者は現在保釈中。アミン容疑者はダッカの裁判所に出頭した後、7月10日に刑務所に送られた。
5月27日、ACCの副局長でこの事件の捜査官でもあるモハマド・ネヤムル・アーサン・ガジ氏は、バッチュ氏、その妻シリン・アクタル氏、およびこの事件の他の被告4名を告訴した。
IOはバッチュ容疑者と他の4人を逃亡者として示し、保釈金が支払われなかったため彼らに対する逮捕状を発行するよう裁判所に訴えた。
ACC副局長モハマド・ヌルル・フダ氏は昨年10月2日、ダッカ第1統合地区事務所にこの訴訟を起こした。
訴訟の陳述書によると、バッチュ氏はアミン氏から30.25カタールの土地を11億タカで購入したが、2通の証書にはその不動産価値が1億5,250万タカと記載されていた。アミン氏は、価格が市場価格よりも低く表示されるよう協力したとされている。
バッチュ氏はその後、土地の所有権を妻と息子のラファ氏とアニク氏に譲渡した。また、訴訟の声明によると、同氏は違法な収入を隠蔽しようとし、土地の価値を9億4,750万タカ引き下げ、政府から8億5,200万タカ以上の収入を奪った。
昨年6月12日、ACCは、2,265億タカの横領をめぐる59件の訴訟でバッチュ氏とその他146人に対する起訴状を提出した。
しかし、委員会は、2009年から2013年の間に横領が行われた当時、銀行の舵取りをしていた当時のBASIC銀行の取締役らを関与させなかった。
2009年から2013年の間に、かつては健全な公的銀行であったBASICから4,500億タカが詐取された。そのうち95パーセント以上が取締役会による制裁を受けた。
2015年にACCは詐欺に関連して56件の訴訟を起こしたが、複数の調査でバッチュ氏や理事らの関与が示唆されていたにもかかわらず、容疑者として名前が挙がることはなかった。
Bangladesh News/The Daily Star 20240913
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/laundering-tk-95cr-arrest-warrant-issued-against-ex-basic-bank-boss-bachchu-3701701
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