[Financial Express]警察の刑事捜査局（CID）は、ベキシムコ・グループの副会長サルマン・F・ラーマン氏を含む28人に対し、輸出貿易を装って海外で約8,300万ドルの資金洗浄を行ったとして17件の訴訟を起こした。
水曜日に発表されたプレスリリースによると、同銀行の金融犯罪課がモティジール警察署に事件を届け出た。
マネーロンダリング防止法に基づいて行われた調査の主な結果によると、ベキシムコ・グループの17社が商品を輸出したにもかかわらず、約8,300万ドルに上る輸出収益が適時に本国に送金されていないことが判明した。
これらの企業は、首都ディルクシャにあるジャナタ銀行の地方事務所支店が認証した93件の信用状（LC）または販売契約に基づいて、2021年から2024年の間に商品を輸出した。
現行法によれば、輸出業者は出荷後4か月以内に収益を国内に送還する義務がある。
しかし、サルマン・F・ラーマン氏とグループの他の関係者は、輸出収益を期限までに本国に送金していない。
CIDの調査では、これらの企業がアラブ首長国連邦を含むさまざまな国への物品輸出に関与していたことも判明した。
商品の大半は、RRグローバル・トレーディング（FZE）のシャルジャ、UAE、サウジアラビアの住所に輸出された。プレスリリースによると、同社はサルマン氏の息子であるアハメド・シャヤン・ファズルール・ラーマン氏と、ASFラーマン氏（ベキシムコ・グループ会長）の息子であるアハメド・シャリアール・ラーマン氏が共同所有している。
さらに、商品はドイツ、オランダ、イギリス、トルコ、スリランカなどの国にも輸出されました。
CIDによれば、被告人はマネーロンダリング防止法2012第2条(シャ)第14項および第16項に違反しており、同法第4条(2)項または第4条(4)項に基づき処罰される。
さらに、サルマン・F・ラーマン氏とベキシムコ・グループの関連会社が約3,347億タカの融資を受けてその資金を海外に送金したという疑惑や、その他の金融不正行為に関して、金融犯罪ユニットによる別個の捜査が進行中である。
17 社は、アドベンチャー・ガーメンツ・リミテッド、アポロアパレルズリミテッド、オータムループアパレルズリミテッド、ベクステックス・ガーメンツ・リミテッド、コスモポリタンアパレルズリミテッド、コージーアパレルズリミテッド、エセスファッションズリミテッド、インターナショナル・ニットウェア・アンド・アパレルズ・リミテッド、カンチプールアパレルズリミテッド、ミッドウェスト・ガーメンツ・リミテッド、ピアレス・ガーメンツ・リミテッド、ピンクメーカーガーメンツリミテッド、プラチナ・ガーメンツ・リミテッド、スカイネットアパレルリミテッド、スプリングフルアパレルリミテッド、アーバンファッションズリミテッド、ウィンタースプリントガーメンツリミテッド です。
[メールアドレス]
Bangladesh News/Financial Express 20240919
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/cid-files-17-cases-against-beximcos-salman-f-rahman-27-others-1726684173/?date=19-09-2024
関連
