[Financial Express]西側諸国の一部では、洗浄された資金を本国に送還する実証済みの簡単な方法がいくつか示されており、専門家はそれがバングラデシュが現在の取り締まりで採用できる最も迅速で安価な方法であると考えている。
英国、米国、ドイツ、イタリアは、税金を課すことで海外から盗まれたお金を取り戻すことに成功した国々である。
情報筋によると、多くの国が脱税の疑いで流用した資金を税金、罰金、利子として回収したという。
専門家らは、財務諸表と国の出入国地点を監視する権限を持つ国家歳入庁（NBR）が、盗まれた資産を税金として回収するのに役立つ可能性があると指摘した。
世界銀行ダッカ事務所の元主任エコノミスト、ザヒド・フセイン博士は、バングラデシュが目的地とMLAを締結すれば、税金という形で資金を還流できる可能性があると述べている。
バングラデシュ銀行の職員は、金銭の回収は時間と費用のかかるプロセスであり、多くの国で盗まれた金銭の50％が法的手続きの管理に費やされていることがわかったと考えている。
例えば、スイスが1990年に開始したフィリピンの元大統領夫人イメルダ・マルコス氏からの資産返還運動は、過去30年間、資産をフィリピン政府に返還するという解決には至っていない。
ほとんどの場合、盗まれたお金を取り戻すのに少なくとも10年から12年かかりました。
「最良の方法は、脱税した個人や企業に罰金を課すことで、国が洗浄された資金の少なくとも45％を回収できる課税を通じて資金を取り戻すことだ」と中央銀行の職員は言う。
しかし、政策対話センター（CPD）の著名な研究員であるムスタフィズル・ラーマン教授は、先進国のような資本勘定がないため、課税を通じて隠蔽資産を回収するこのようなプロセスは実現不可能だと考えている。
「バングラデシュは経常収支制度を採用しているため、全額の返還を求める必要がある」と彼は言う。
ミューチュアル・トラスト銀行のマネージング・ディレクター兼最高経営責任者であるサイード・マフブブール・ラーマン氏は、他国で盗まれた資産の正当性を証明するのは非常に難しいと感じている。
「ほとんどのマネーロンダラーは、資産を本来の名前で登録することを避けている」と、バングラデシュ銀行協会（ABB）の元会長でもあるラーマン氏は言う。
彼は、失われたお金をより簡単に請求し取り戻すために、バングラデシュにおける資本勘定変換システムの必要性を強調している。
バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）のデータによると、米国はオフショア自主開示プログラムに基づき、2009年から2023年の間に4万5000人の納税者から罰金と利息を含めて65億ドルの税金を回収した。
フランスはスイスの銀行に秘密口座を持つ納税者から盗まれた資産12億ユーロを回収し、イタリアは5億7000万ユーロ、英国は1億5000万ポンド、スペインは2億1000万ユーロを税金として回収した。
ドイツは、スイスのスイス・リヒテンシュタイン銀行から得た納税者の秘密銀行口座に関する情報に基づき、2010年に16億ユーロ相当の税金を回収した。
CICの上級職員は、インドを含む他国が、資本逃避先として好まれる国にそれぞれの任務に税務官を任命して追跡している資金を流用するのは犯罪行為だと語った。
所得税法によれば、バングラデシュは国内で発生し他国に流出した資産に対して課税権を有する。
資産価値の分析、移転価格法の執行、犯人の資金洗浄方法の解明は、NBRが専門知識を有する重要な分野であると、CICの職員はフィナンシャルエクスプレス特派員に語った。
「我々は42カ国と二重課税回避条約を結んでいるが、その条約の情報交換条項はバングラデシュの納税者に関するデータを求めるために明確に定義されていなかった」と彼は付け加えた。
同氏は、DTAには「税金の徴収に関する協力」という条項があり、他国から情報を収集するために利用できる可能性があると述べた。
バングラデシュ銀行の関係者は、DTAは当局に納税者の特定の情報を求める権限を与え、国民の大量データへのアクセスを禁止すると述べた。
国際課税の専門知識を持つ高官の所得税当局者は、両国とも文書と証拠に基づいてマネーロンダリングを疑う個人または企業を有罪とし、没収しなければならないだろうと述べている。
「他の国々はスイスの銀行からデータを購入し、自国の資産を回復するためにそれを調査している」と彼は付け加えた。
以前、米国はこの手続きを通じて盗まれた資産100億ドル相当を回収していた。
当局は、バングラデシュの現行制度では、このような自主的な開示の取り組みが成功することは決してないだろうとの見解を示している。
政府は2022～23年度予算に、定額での税金支払いを可能にする資金の本国送還に関する条項を盛り込んだ。年間を通じて、この提案に応じた納税者は一人もいなかった。
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Bangladesh News/Financial Express 20240919
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