[Financial Express]暫定政府による金融犯罪の取り締まりが続く中、オリオン・グループの会長オバイドゥル・カリム氏とその家族および関係者5人の銀行口座が凍結された。
バングラデシュ金融情報局（BFIU）は、不正行為の疑いで同複合企業のメンバー計6名の名前を挙げ、彼らの銀行口座を差し押さえる命令を出した。
オバイドゥル・カリム、アルズダ・カリム、サルマン・オバイドゥル・カリム、ザリーン・カリム、メハディ・ハサン、レザウル・カリムです。
水曜日、BFIUは銀行や金融機関に対し、これらの口座での取引を停止するよう指示を出した。この指示書のコピーをファイナンシャル・エクスプレスが入手した。
金融情報局は予備調査の結果を受けて、「今後30日間、上記の人物の口座での取引は許可されない」と述べている。
「必要に応じて、停止期間を延長する可能性がある」と手紙には書かれている。
BFIUは書簡の中で、この取引停止命令には2012年マネーロンダリング防止法が適用されると述べている。
オバイドゥル・カリム氏によって設立されたオリオン・グループは、製薬、化学、インフラ開発、農業関連ビジネス、ホスピタリティ、繊維、航空などの産業を所有するバングラデシュ最大の産業コングロマリットの一つです。
8月5日の学生大衆蜂起でアワミ連盟政権が崩壊した後に開始された現在の取り組みでは、これまでにさまざまな分野の多数の容疑者の銀行口座が凍結されている。
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Bangladesh News/Financial Express 20240919
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/bank-accounts-of-orion-group-chief-family-members-frozen-1726683390/?date=19-09-2024
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