[The Daily Star]刑事捜査局は、輸出貿易を装って海外で約1,000億タカ（8,300万ドル）の資金洗浄を行ったとして、ベキシムコ・グループの副会長サルマン・F・ラーマン氏を含む28人に対して17件の訴訟を起こした。
昨日CIDが発表したメディアリリースによると、これらの事件はCIDの金融犯罪課によってモティジール警察署に提出されたという。
一次調査により、ベキシムコが所有し、ベキシムコ・グループの副会長であるサルマン氏とその兄弟であるアハメド・ソハイル・ファシフル・ラーマン氏と関係のある17の企業が商品を輸出していたが、約8,300万ドル（約1,000億タカ）に上る収益が規定の期間を過ぎてもバングラデシュに送金されていなかったことが判明した。
これらの商品は、ジャナタ銀行のディルクシャ支店から取得した93件の信用状（LC）または販売契約に基づいて、2021年から2024年の間に輸出された。
商品は主にUAEのRRグローバル・トレーディング（FZE）シャルジャとサウジアラビアの住所に発送された。
RRグローバル・トレーディングは、サルマン氏の息子であるアハメド・シャヤン・ファズルール・ラーマン氏とASFラーマン氏の息子であるアハメド・シャリヤール・ラーマン氏が共同所有していると、同リリースには付け加えられている。
さらに、商品はドイツ、オランダ、イギリス、トルコ、スリランカなどの国に輸出されました。
被告らは2012年マネーロンダリング防止法に基づいて処罰される犯罪を犯したとCIDは述べた。
さらに、シェイク・ハシナ元首相の民間産業・投資問題顧問だったサルマン氏とベキシムコ・グループの関連会社が約33,470億タカの融資を受け、その資金を海外に送金したとの疑惑に関して、金融犯罪課で別途捜査が行われている。
汚職防止委員会は先月、サルマン氏に対する汚職疑惑の調査を開始することを決定した。
告訴状によると、ハシナ首相の側近と言われているサルマン氏は、株式市場詐欺と、株主から欺瞞により数千億タカを横領した罪で告発されている。
訴状によると、同容疑者は自身の影響力を悪用し、公的および民間の銀行から約3600億タカの融資を受け、海外で数千億タカを横領および資金洗浄した。
この苦情に基づき、ACCはサルマン氏に対する汚職疑惑の調査を開始した。
9月10日、バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）はサルマン氏による市場操作疑惑を調査する委員会を設置した。
この捜査は、過去のアワミ連盟政権下で影響力のある実業家だったサルマン氏の家族にも及ぶ予定だ。
この点に関するBSECの命令は、サルマン氏が1980年代に融資不履行者だったと報じたニュース報道に言及したものだった。サルマン氏の名前は1996年の株式市場詐欺にも登場した。
2009年にALが政権を握った後、サルマン氏は「特別特権」を利用して債務不履行者リストから名前を削除したと伝えられている。
バングラデシュ銀行元副総裁コンドカル・イブラヒム・ハレド氏が率いる以前の市場調査委員会は、サルマン氏が証券規制当局にまで支配力を及ぼす関与について言及していたとバングラデシュ証券取引委員会は述べた。
メディアの報道によれば、サルマン氏のGMG航空における過去は「典型的な不正操作の事例」だと委員会は述べた。
GMGの財務状況は1998年の営業開始以来悪化していた。同社は2006年までに4億2千万タカの損失を蓄積した。
2007年には、1千万タカというわずかな年間利益を上げた。
その後、2009年にベキシムコがGMGの株式の半分を買収したことで勢いがつき、それ以来状況は好転し始めた。GMGの利益は2010年に特に理由もなく7億9千万タカに跳ね上がった。
同航空会社は、30億タカ相当の株式を400パーセントのプレミアムで私募し、すぐに株式市場で取引することを約束した。新しい飛行機が購入され、GMGは新しい空へ飛ぶことになる。
サルマン氏はまた、定められた期間内に資金を返済しなかったことで債券市場を破壊したと非難されている。債券市場もまた、この実業家の影響下にあった。
Bangladesh News/The Daily Star 20240919
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/salman-27-others-sued-laundering-tk-1000-crore-3705856
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