[Financial Express]トランスペアレンシー・インターナショナル・バングラデシュ（TIB）は、国際的な公約と責任の一環として、盗難資産の返還を迅速に行うために、目的国政府に具体的な行動を取るよう改めて要請したとバングラデシュ連合ニュースが報じた。
汚職防止監視団体がこのような呼びかけを行ったのは、崩壊した政権下で公に暴露されたバングラデシュの著名人が一部の国で富を蓄積していたことが国内外のメディアで相次いで暴露されたことを受けてのことだ。
TIBは木曜日に発表した声明で、バングラデシュのマネーロンダリングされた資金の大部分は、主に裕福ないわゆる先進国が送金先であり受益国であると述べた。
声明の中で、TIBのエグゼクティブディレクター（ED）のイフテカルザマン博士は、英国、米国、そしてスイスといった従来のマネーロンダリングのホスト国に加え、ここ数十年でカナダ、オーストラリア、シンガポール、香港、マレーシア、UAE（特にドバイ）などの中東諸国、さらには多くの沖合の島嶼地域が、バングラデシュのマネーロンダリングの魅力的なホスト国となっていると述べた。
「違法送金の行き先には、高度なスキルを持つ法律事務所、信託会社、オフショア専門家、不動産業者、会計士、規制専門家、銀行や金融サービス会社からなる強力なシンジケートが存在し、秘密取引を促進している。これらのシンジケートは、長年にわたって需要側を組織的に強化し、我が国のマネーロンダラーに安全で有利なインセンティブを提供することで、特に不動産、銀行、高級品消費など、複数の分野でホスト国経済への投資の流れに貢献してきた」と彼は述べた。
場合によっては、これらは意図的かどうかにかかわらず、関連する政府の政策や政策の抜け穴の結果であり、多くのそのような国が信託、不動産、投資パスポートなどさまざまな手段でロンダリングされた資金を投資するための規定を執拗に維持していると付け加えた。
「政策規定や政策の抜け穴によるものでないとしても、執行上の欠陥は、バングラデシュのマネーロンダリング業者を組織的に奨励してきたマネーロンダリング促進者にとっての好条件を作り出すのを助けてきた」と彼はさらに述べた。
TIBは、英国、米国、カナダ、ドバイ、シンガポールなど、バングラデシュのマネーロンダリングのホスト国の政府に、この点に関して支援を要請した。
Bangladesh News/Financial Express 20240920
https://today.thefinancialexpress.com.bd/politics-policies/help-bangladesh-bring-back-stolen-assets-1726769834/?date=20-09-2024
関連
