[The Daily Star]シンガポールの金融情報機関（FIU）は、バングラデシュの金融情報機関（BFIU）に対し、チッタゴンに拠点を置く複合企業Sアラム・グループとその所有者について、国内外の資産に関する情報を含む詳細情報の提供を要請した。
BFIUの関係者は、匿名を条件にデイリー・スター紙に対し、FIUが最近電子メールで連絡してきたことを確認した。
「我々はSアラム・グループに関する詳細を準備しており、この情報をシンガポールのFIUに送る準備ができている」と当局者は付け加えた。
BFIUの上級職員は、同機関はマネーロンダリングやテロ資金供与に関する情報を外国の機関と交換する責任があると語った。
連絡を受けたバングラデシュ銀行の執行役員兼広報担当のフスネ・アラ・シカ氏も本紙に対しこの件を認め、BFIUはまだシンガポールに何の情報も提供していないと述べた。
最近のメディア報道を受けて、シンガポールを含むSアラム・グループの海外資産が精査の対象となった。
デイリー・スター紙は昨年、S・アラム・グループのオーナー、サイフル・アラム氏が過去10年間にバングラデシュ銀行の許可なくホテル、住宅、小売スペースなどの不動産を取得し、シンガポールで約10億ドル相当のビジネス帝国を築いていたことを明らかにした。
Sアラムはバングラデシュで6つの銀行と1つの金融機関を支配していた。しかし、政情不安の中、シェイク・ハシナ前首相が8月5日に辞任したことを受けて、同社はこれらの銀行に対する支配権を失った。
中央銀行はその後、取締役会を再編し、Sアラムは1兆タカ以上を彼らから引き出したとされている。
これを受けて、政府、バングラデシュ銀行、バングラデシュ金融投資局（BFIU）、バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）は、物議を醸しているこの複合企業に対して厳しい措置を講じた。
BFIUはSアラム・グループに関係する個人の個人口座を凍結し、銀行は同社との取引を制限した。
一方、国家歳入庁（NBR）は、Sアラム・グループの一部の企業と同グループの創設者モハメド・サイフル・アラム氏の家族の一部が、6つの銀行に約26,000億タカを保有していることを発見した。
6つの銀行は、イスラミ銀行バングラデシュ、アル・アラファ・イスラミ銀行、輸出入銀行、バングラデシュ商業銀行、ナショナル銀行、ファースト・セキュリティー・イスラミ銀行です。
9月12日、Sアラムグループは口座凍結による損失の回復のため、政府と中央銀行に財政的、社会的、法的支援を要請した。
中央銀行の関係者によると、一部の銀行はSアラム・グループの口座の凍結解除を開始した。
Bangladesh News/The Daily Star 20240920
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/overseas-assets-singapore-fiu-seeks-info-s-alam-group-3707446
関連
