[Financial Express]金融情報機関は、バングラデシュが盗んだ資産を各国から回収するための重要な協定に署名するよう促しており、財務顧問はそのような取引に対する暫定政府の入札を肯定している。
バングラデシュ金融情報ユニットは、こうした正式な取り決めは、このプロセスを支援する強固な法的枠組みを構築する上で不可欠であると述べている。
公式筋によると、BFIUはバングラデシュからの資本逃避先として知られている10の主要目的地のリストを外務省に提出したとのことだ。
リストに載っている国には、米国、英国、カナダ、ドバイ、マレーシア、オーストラリア、スイス、香港、タイ、中国が含まれています。
2010年に結成された資産回収専門のタスクフォースは、以前、内務省の公安局がアジア太平洋資産回収省庁間ネットワーク(ARIN-AP)に参加すること、および国税庁(NBR)が税務情報の透明性と交換に関する地球ネットワークおよび世界フォーラムに参加することを推奨していた。
BFIUの情報筋によると、流用された資金の送還を迅速に行うために、政府はこれらの主要送金先と相互法律援助協定を締結するとともに、不正流用された資金の返還要請を容易にするその他の関連協定にも署名する必要があるという。
暫定政府の首席顧問ムハマド・ユヌス教授は、バングラデシュの富豪に関連して世界と地元のメディアによって特定された資金を回収するためにすでにいくつかの措置を開始している。
税務当局は、サイフザマン・チョウドリー元土地相の所得税申告書を調べ、バングラデシュでの同氏の公開資産を確認する作業をすでに開始しており、初期調査の結果、英国での隠し財産とは別に、納税申告書に記載された同氏の資産は8億タカに上ることが判明したと述べている。
暫定政府の財務顧問であるサレフディン・アハメド博士は、フィナンシャルエクスプレスとのインタビューで、資産回収の取り組みをさらに加速するためにさまざまな協定に署名するという政府の約束を確認した。
「我々はこれを積極的に推進しており、世界的なネットワークと契約を結ぶつもりだ」と彼は語った。
バングラデシュ銀行総裁のアフサン・H・マンスール博士は、この状況について批判的な見解を示した。「他に選択肢はない。わが国の金融システムを枯渇させた流出した資金を取り戻さなければならない」と述べ、成功のためには集団的な協力が不可欠だと強調した。
政策対話センター(CPD)の著名な研究員であるムスタフィズル・ラーマン教授は、マネーロンダリング業者に関する情報収集の重要性を強調しており、これは国際フォーラムに参加したり条約に署名したりすることで促進される可能性がある。
同氏は、特定の国が資金洗浄業者に資産流用先として特に好まれており、バングラデシュ政府はそれらの国々と新たな協定を結ぶ必要があると指摘している。
「必要なら、バングラデシュは、インドがスイスの銀行から情報を入手するために採用した戦略と同様の戦略でデータを購入する必要があるかもしれない」と彼は示唆する。
世界銀行の元バングラデシュ担当主任エコノミスト、ザヒド・フセイン博士は、海外資産を特定することが回復プロセスにおける最初の重要なステップだと考えている。
「マネーロンダリングを行う者は、活動を隠すためにダミー会社や多層的な投資を利用することが多い」と同氏は述べ、盗まれた資産を見つけて回収するためには二国間協定と多国間協定の両方が必要であると強調した。
「こうした行動はマネーロンダリング業者に警戒感を与え、犯罪を抑止するのに役立つ」と彼は付け加えた。
国家歳入庁(NBR)元委員長のナシル・ウディン・アハメド博士は、資産回収の成功例はまれだが、バングラデシュは高額な費用がかかるにもかかわらず努力を続ける必要があると指摘する。
「多くの先進国は投資資金の出所を尋ねないので、回収の取り組みが複雑になる」と彼は言う。
専門家は、国際財務報告基準(IFRS)に基づく世界共通報告基準が、バングラデシュが盗まれた資金を効果的に追跡するのに役立つ可能性があると述べている。
バングラデシュ公認会計士協会のモハマド・フォルカン・ウディン会長もこの見解を裏付け、バングラデシュでは上場企業と非上場企業の両方でIFRSの遵守が義務付けられていると述べています。
「IFRSに基づく共通報告基準に従うことで、バングラデシュは外国の管轄区域に投資された流出資金の形態をより簡単に把握できる。」
BFIU の報告書によると、カムデン資産回収機関間ネットワーク (CARIN)、OECD の自動情報交換 (AEOI) フレームワークへの参加、および主要な目的地との相互法的支援の強化が、前進するための重要なステップとなっています。
金融情報機関は、国連の聖ARイニシアチブ、金融活動作業部会(FATF)、インターポールの盗難資産回収(SAR)プロジェクトなど、既存のいくつかの国際ネットワークの有用性を認めているものの、現在の対策では流出した資産を回収するには不十分であることが証明されている。
トラスト銀行の独立取締役であるアニス・A・カーン氏は、資産回収における政府の相互協力の必要性を強調している。
同氏は、違法に取得されたことが判明した資産を本国に送還するための二国間協定の締結を強く求めている。「規制当局が適切な手続きを確実に実施することで、よりスムーズな回収プロセスが促進されるだろう。」
情報当局は、関連するOECD条約に沿って、税務問題に関する相互行政支援に関する多国間協定を追求することを勧告している。
マニラの裁判所が有利な判決を下したにもかかわらず、バングラデシュの準備金強奪事件に関連した係争が続いていることからもわかるように、盗まれた資金の回収は依然として困難を極めている。
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Bangladesh News/Financial Express 20240923
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/bfiu-for-urgent-agreements-finance-on-move-1727028236/?date=23-09-2024
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