[The Daily Star]バングラデシュ・サマバヤ銀行の元会長モヒウディン・アハメド・モヒは、2021年以前に2,316人の顧客から11,000ボリ（1ボリは11.66グラム）を超える抵当金を横領した。
横領された金は当時4億タカ以上の価値があった。
ダッカ市南部アワミ連盟の共同書記長も務めるモヒ氏は、中小協同組合農家に容易に融資を提供するために設立された銀行の腐敗した役人数名から支援を受けていた。
9月29日、クミラのコトバリで行われたイベントで、地方自治・農村開発・協同組合顧問のAFハサン・アリフ氏がこの問題を明らかにした。
「協同組合銀行の状態を調査したところ、1万2000ボリの金が紛失していることがわかりました。この件を調査するための委員会がすでに結成されており、関係者に対しては法的措置が取られる予定です。」
2021年2月に汚職防止委員会（ACC）が調査を終了し、訴訟を起こしたことが明らかになった。
この事件では、元会長のモヒ氏と銀行役員8名が容疑者として挙げられている。そのうち5名が逮捕されたが、バングラデシュサッカー連盟の現職副会長でもあるモヒ氏はその中に含まれていない。
ACCの副所長兼広報担当のアクタール・イスラム氏によると、この事件は現在裁判中だという。
ACCの調査報告書によると、モヒ容疑者らは法的手続きを回避し、偽造や職権乱用を行い、2,316人の顧客から7,398ボリと11アーナの抵当金を不正に横領した。
サマバヤ銀行のアハサヌル・ガニ総支配人兼最高経営責任者（CEO）はデイリー・スター紙に次のように語った。「われわれが知る限り、2,316人の顧客から7,398ボリと11アーナの抵当金が横領された。これは金の正味重量だ。総重量は11,000ボリを超える。」
モヒ氏にコメントを求めようとしたが、彼の携帯電話は電源が切られており、メッセージに応答はなかった。
ACC 調査結果
捜査中、ACCはサマバヤ銀行ダッカ支店が承認した、抵当に入れられた金の返還を求める455件の申請書を収集し、検証した。
その結果、申請のうち正当な所有者によって提出されたものはわずか120件で、残りの335件は署名に矛盾があり、関連する国民IDと一致しなかったことが判明した。
調査の結果、これらの人物が正当な所有者の代わりに不正に金を受け取っていたことが判明しました。このようにして、当時8億6400万タカ相当の金1,594ボリと14アーナが横領されました。
また、下級の銀行職員が協力しない場合は解雇すると脅されていたことも判明した。
ナラヤンガンジ・コーポラティブ・クレジット社も、顧客所有の大量の金をバングラデシュ・サマバヤ銀行に預けていた。ACCは、その金を担保に、承認された1,984件の申請を発見したが、そのうち有効なのは3件だけだった。
残りの書類には署名の不一致や身元詐称が見受けられた。その結果、当時の総額3億1,440万タカに相当する5,803ボリと13アーナが横領された。
合計で、当時4億8千万タカ相当の金が2,316人の顧客から横領された。しかし、住宅ローンは支払われたため、この不正行為により、純横領額は1億1,390万タカとなった。
同銀行のガニ総支配人兼最高経営責任者（CEO）は「銀行の頭取が主犯である以上、銀行にできることはほとんどない。しかし、容疑者は全員OSD（特別任務職員）に任命され、誰も銀行に復帰していない」と嘆いた。
同氏はまた、現委員会は新たな調査があれば協力するだろうとも述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20241002
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/how-11000-bhori-gold-embezzled-samabaya-bank-3717446
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