[Financial Express]汚職防止委員会（ACC）は、バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）の元長官マスード・ビスワス氏の資産について、米国、カナダ、オーストラリア、UAE、マレーシア、シンガポールを含む11カ国に情報提供を求めた。
さらに、警察（移民）の増監察総監と特別支部に手紙を送り、マスード氏の出国を阻止する措置を要請した。
この書簡は、ACCの副所長兼調査官であるグルシャン・アンワル・プラダン氏の署名入りで、木曜日にACC本部から発行された。
ACCの広報担当アクタルル・イスラム氏はフィナンシャル・エクスプレス紙に対しこのニュースを認めた。
この書簡には、マスード・ビスワス氏に対する、職権乱用、賄賂の受け取り、汚職行為による数百万タカ相当の不法な富の蓄積などの疑惑が概説されている。
9月25日、ACCは諜報部隊による不正行為の初期発見を受けて、マスード氏に対する汚職疑惑の調査を正式に開始した。
捜査の結果、ビスワス氏はマネーロンダリングを阻止するどころか、マネーロンダリングを助長し、広範囲にわたる贈収賄計画に関与していた疑いがあることが判明した。
彼の在任期間は、9,200億タカを超える資金洗浄を伴うホールマーク事件やビスミラー事件など、いくつかの大規模な金融スキャンダルと重なっていた。
これらの事件における彼の役割は、消極的な姿勢を取ったと報じられており、大きな懸念を引き起こしている。
彼に対する主な容疑の一つは、疑わしい金融活動を発見するために極めて重要な、BFIUの責任である現金取引報告書（CTR）を検証しなかったことである。
さらに、マスード容疑者は銀行に対し、不必要な研修プログラムやイベント、海外旅行に資金提供するよう圧力をかけ、その過程で資金を不正使用していたとされる。また、過去数年間、BFIUが実施した大規模な調査は年間8～10件に過ぎず、マスード容疑者がこれらの事件を利用して調査対象者から金銭的利益を得ていた疑いがあることも捜査で明らかになった。
さらに、マスード氏は、チッタゴンに拠点を置く企業やアブドゥル・カディル・モラ氏のサーメックス・グループなど、さまざまな企業グループから、マネーロンダリング活動に目をつぶるために違法な利益を受け取ったとして告発されている。
最も重大な疑惑の一つは、ジナットエンタープライズ社が関与する事件を隠蔽するために500万タカの賄賂が支払われたというものである。
同様に、BFIUの調査で不正行為が判明したにもかかわらず、同氏はユナイテッド・コマーシャル・バンク（UCB）から同銀行の会長と関係のある団体への融資の移転を促進したと報じられている。
マスード氏はまた、民間銀行の監視員を務めていた際に、賄賂として2,000平方フィートのアパートを受け取ったとされており、さらに職権乱用を露呈している。
調査では、ルパリ銀行がドリー建設に40億タカの融資を行ったケースなど、銀行が融資限度額を超えることを許可していたことも判明した。こうした不正行為が発覚したにもかかわらず、マスード氏は賄賂を受け取ったため何の措置も講じなかった。
その他の事例としては、ナショナル銀行の4つの支店が、本社の承認なしにシャントナ・エンタープライズを含む複数の企業に150億タカの融資を違法に承認したことが挙げられる。その見返りとして、マスード氏は不法な利益を受け取り、責任ある銀行職員の説明責任を逃れる手助けをしたと報じられている。同様に、彼は、サード・ムサ・グループが不正な手段で約100億タカの融資を受けた事件でも行動を起こさなかった。
マスード氏はまた、マーケット・システムズやナガドなどの金融スキャンダルを隠蔽するために、海外出張中にさまざまな組織から資金を受け取ったと非難されている。
これらの事件は、彼がBFIU長官を務めていた期間に広まった汚職の実態を浮き彫りにしており、ACCは進行中の調査を通じて積極的に彼の責任追及に努めている。
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Bangladesh News/Financial Express 20241004
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/acc-seeks-info-on-assets-of-former-bfiu-chief-masud-1727980711/?date=04-10-2024
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