[Financial Express]バングラデシュ金融情報局（BFIU）は、サミット・グループのモハメド・アジズ・カーン会長とその家族11人の銀行口座を凍結した。
凍結は日曜日に実施され、対象者は個人および企業アカウントをすべて所有している。
口座が凍結されたサミット・グループ会長の家族には、モハメド・ファイサル・カリム・カーン、アンジュマン・アジズ・カーン、アイーシャ・アジズ・カーン、アディバ・アジズ・カーン、ザファル・ウディン・カーン、モハメド・ラティフ・ウディン・カーン、モハメド・ファリド・ウディン・カーン、サルマン・カーン、ファルク・カーン大佐（退役）などがいる。
バングラデシュ銀行の金融情報部門は、国内のすべての銀行と金融機関に対し、今後30日間、これらの口座からの取引を禁止する命令を出した。BFIUによると、この期間は必要に応じて延長される可能性があるという。
フィナンシャル・エクスプレスは月曜日にこの件に関して手紙を入手した。
BFIUの職員は、問題の口座からのすべての取引は停止されたままとなり、進行中の捜査に応じてさらなる指示が出る可能性があると述べた。
この凍結命令は、BFIUの書簡で言及されているように、マネーロンダリング防止規制の関連条項に沿ったものである。この命令には、関係者の名前や国民識別番号などの詳細も含まれている。
銀行は、口座開設フォーム、顧客確認（KYC）の詳細、取引記録など、凍結された口座に関連するさまざまな書類の提出を求められている。
ローン、預金、ロッカー、クレジットカード、外国貿易活動、オフショア銀行口座、債務不履行に関する情報も提供する必要があります。
銀行は、指令を受け取ってから2営業日以内に、輸入または輸出に関連する取引の詳細、特に請求書をBFIUに送付するよう指示されている。
この措置は、金融不正を抑制し、マネーロンダリング防止法の遵守を確保するための幅広い取り組みの一環として行われた。
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Bangladesh News/Financial Express 20241008
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/bank-acs-of-summits-aziz-khan-family-frozen-1728323640/?date=08-10-2024
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