[The Daily Star]国家歳入庁（NBR）の中央情報局（CIC）は、元国土大臣サイフザマン・チョウドリー氏による脱税と英国を含む海外への違法資金移転の疑惑を調査している。
この点に関して、CICは先週、英国税関総局の国際税務部門に書簡を送り、外務省に英国当局にこの件を提起するよう要請したと、CICの幹部が昨日明らかにした。
CICの動きは、チョウドリー氏の海外資産に関するメディア報道を受けて行われた。
過去にはデイリー・スター紙とブルームバーグ紙がそれぞれ英国におけるチョウドリー氏の資産について報道した。最近ではアルジャジーラ紙が、チョウドリー氏が英国に5億ドル以上の資産を保有していると報じた。
国際税務部門はすでにCICの要請に基づき外務省に書簡を送る取り組みを始めている。
「外務省に提出するのに1週間かかるかもしれない」とNBRの幹部は語った。
バングラデシュ国民として、元大臣はバングラデシュ国内と海外の両方で得た収入に対して税金を支払うことになっているとNBR職員は言う。
しかし、デイリー・スター紙の報道によると、選挙管理委員会に宣誓供述書とともに提出された彼の納税申告書には、外国収入はないと記載されている。
バングラデシュ国民として、元大臣はバングラデシュ国内と海外の両方で得た収入に対して税金を支払うことになっているとNBR職員は言う。
元大臣はバングラデシュ国民として、バングラデシュ国内と海外の両方で得た収入に対して税金を納める義務があると彼は述べた。
NBRのさらなる措置について尋ねられた当局者は、「我々は単なる税務当局なので、所得税法に準じて脱税に主に焦点を当てるつもりだ」と述べた。
「我々は流用された資金を取り戻す権限を持っていない。しかし、この目的のために他の政府機関と協力するつもりだ」と彼は付け加えた。
「まず、英国内の不動産の所有権を確認します。次に、バングラデシュからどのように資金が送金されたかを確認します。マネーロンダリングの問題があれば、訴訟を起こさなければなりません。」
さらに、バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）や汚職防止委員会（ACC）などの他の機関も必要に応じて行動するだろう。
アルジャジーラの調査部隊は、元大臣が自身の事業を通じて資金を調達したと主張する約5億ドル相当の不動産帝国をいかに築いたかを明らかにするために潜入捜査を行った。
厳格な通貨法により、国民は年間1万2000ドル以上をバングラデシュから持ち出すことが制限されている。
アルジャジーラは、最近退陣したシェイク・ハシナ首相の側近であるチョウドリー氏が、英国で2億5000万ドル相当の高級不動産360件以上を購入したと報じた。
サイフザマン氏の不動産購入ラッシュは、2017年に英国で会社を設立して勢いを増したが、シェイク・ハシナ首相率いるアワミ連盟政権で大臣に就任した2019年にはさらに加速した。
昨年12月、デイリー・スター紙は、英国政府のウェブサイトで公開されている同社の提出書類から同紙が計算したところ、チャウドリー氏が英国内に少なくとも260件の不動産を所有しており、その購入に少なくとも1億3476万ポンド（188億8000万タカ）を支払ったという記事を掲載した。
アワミ連盟の議員を3回務めた同氏は、英国内の不動産に対して少なくとも537件の住宅ローンを組んでいる。その大部分はロンドンにある。
しかし、デイリー・スター紙の報道によると、選挙管理委員会に宣誓供述書とともに提出された彼の納税申告書には、外国収入はないと記載されている。
Bangladesh News/The Daily Star 20241015
https://www.thedailystar.net/business/news/uk-assets-ex-land-minister-under-nbr-scanner-3727556
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