[Financial Express]バングラデシュ中央銀行の金融情報機関であるバングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）は、同国におけるマネーロンダリングに対抗するため、個人や機関の銀行口座を凍結している。
BFIUの情報筋によると、火曜日の時点で、アワミ政権の崩壊に伴い約300の口座が凍結されている。
これらの口座には多額のお金が入っています。
BFIUの職員はまた、海外で洗浄された資金を追跡する取り組みが進行中であると述べた。
進行中の法的手続きにより資金が不正流用されたことが証明されれば、その資金はバングラデシュ銀行の財務部に移されることになる。
疑惑が立証されなければ、凍結された口座はそれぞれの名義人に返還されると、BFIUは明らかにした。10月11日、金融情報局はサミット・グループのモハメド・アジズ・カーン会長とその家族11人の銀行口座を凍結するよう指示した。
10月2日、BFIUは銀行に対し、有名なクリケット選手シャキブ・アル・ハサンとその妻ウンメ・ローマン・アハメドの口座詳細を提出するよう指示した。
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Bangladesh News/Financial Express 20241023
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/300-bank-accounts-frozen-so-far-after-uprising-1729627166/?date=23-10-2024
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