[The Daily Star]バングラデシュ銀行総裁のアフサン・H・マンスール氏は、倒されたシェイク・ハシナ政権とつながりのある大物実業家らが、同国の強力な軍事情報機関のメンバーらと共謀し、同政権下で銀行部門から170億ドルを流用したと非難した。
8月にハシナ首相が国外逃亡した後にバングラデシュ銀行総裁に任命されたマンスール氏は、フィナンシャル・タイムズ紙のインタビューで、軍事情報総局が大手銀行の強制的な買収を支援したと語った。
マンスール氏は、銀行買収後、新規株主への融資や輸入請求書の水増しなどの手段を使って、推定2兆タカ（167億ドル）がバングラデシュから持ち出されたと述べた。
「これは国際基準から見て最大かつ最悪の銀行強盗だ」と同氏は語った。「これほどの規模で起こった事件は他に例がなく、国家が後援しており、諜報機関が元銀行最高経営責任者らの頭に銃を突きつけなければ起こり得なかった」
総裁は、産業複合企業Sアラムの創業者兼会長のモハメド・サイフル・アラム氏とその仲間が、DGFIの支援を受けて銀行を掌握した後、銀行システムから「最低でも」100億ドルを「吸い上げた」と述べた。「彼らは毎日、自分たちに融資をしていた」と総裁は語った。
法律事務所クイン・エマニュエル・アーカートが出した声明の中で 「Sアラム・グループとバングラデシュの他の大手企業数社に対する暫定政府の協調的なキャンペーンは、適正手続きの基本原則さえ尊重していない」と報告書は述べた。
「この件はすでに投資家の信頼を損ない、治安の悪化につながっている」と声明は述べた。「同グループのこれまでの実績と貢献を考慮すると、知事の非難は驚くべきものであり、不当である」
バングラデシュ軍のメディアからの問い合わせに対応する統合軍広報局はコメント要請に応じず、DGFIにもコメントを求めたが連絡がつかなかった。
ハシナ氏は、人口1億7000万人で世界第2位の衣料品輸出国であるバングラデシュで計20年間権力を握っていたが、不正投票の疑惑、反対派の投獄や拷問、そして蔓延する汚職によって統治は汚された。
彼女の逃亡後に権力を握ったノーベル賞受賞者ムハマド・ユヌス氏が率いる暫定政府は、政権メンバーとその関係者によって不正流用されたと主張する資金を回収すると繰り返し誓っている。
元IMF職員のマンスール氏は先月フィナンシャルタイムズに対し、ハシナ氏の同盟者の海外資産を調査するため英国に協力を求めたと語り、同氏の統治下では大手銀行の取締役らが標的にされていたと語った。
取締役らは諜報員らに「自宅から連れ出され」、ホテルなど他の場所に連れて行かれ、「銃を突きつけられて」銀行の株式をすべてSアラムに売却し取締役を辞任するよう命じられた。「彼らは次々と銀行でそうした」と同氏は語った。
元銀行CEOの1人はフィナンシャルタイムズに対し、強制的な買収の一環として辞任を余儀なくされたと語った。バングラデシュ最大の銀行の一つであるイスラミ銀行バングラデシュの元CEO、モハメド・アブドゥル・マナン氏は、2013年から「当時の政府と関係のある人々」から圧力を受けていたと語った。
これには、首相官邸が推薦した取締役の採用に対する圧力や、銀行の外国人取締役の一人が利用していたホテルの部屋を「政府機関関係者」が捜索したことなどが含まれていた。
マナン氏は、2017年1月に取締役会に向かう途中で方向転換させられ、国防省の高官に会わせられ、その後、辞職を強要するために丸一日拘束されたと述べた。
「彼らは偽造便箋に銀行の手紙を書いた」と、9月に中央銀行からファースト・セキュリティー・イスラミ銀行の頭取に任命されたマナン氏は語った。「私は辞表に署名しなければならなかった」
Sアラムは過去10年間で銀行業に多角化してきた。同グループのウェブサイトによると、同社はイスラミ銀行バングラデシュやファースト・セキュリティー・イスラミ銀行など7つの銀行に「多額の投資」を行っているという。
マンスール知事は、ハシナ政権時代に接収された約12の銀行（ほとんどが破綻）の監査を完了した後、バングラデシュは盗まれた資金の回収を目指していると述べた。「我々はその監査結果を国内外の法廷で証拠として使いたい」と同知事は述べた。
バングラデシュ暫定政府はハシナ政権崩壊後、銀行株の売却を阻止する措置を取った。マンスール氏は、当局は銀行の資本増強のため、銀行株を「良質な国内外の戦略的投資家」に売却する計画だと述べた。中央銀行はまた、銀行の不良資産を管理または処分するための資産運用会社を設立する計画だ。
同氏は、バングラデシュは国際法律事務所を雇い、ドバイ、シンガポール、英国などの銀行株主が保有する資産を差し押さえることで、国外に持ち出された資金の回収も図ると述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20241029
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/al-linked-tycoons-siphoned-17b-3739251
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