[Prothom Alo]バングラデシュから洗浄された資金の総額を正確に把握することは不可能だ。
しかし、銀行などの正式な手段を使って170億ドルがマネーロンダリングされたという証拠が見つかりました。
さまざまな事件に基づくと、バングラデシュから毎年平均120億から150億のマネーロンダリングが行われているものと推定されます。
トランスペアレンシー・インターナショナル・バングラデシュ（TIB）事務局長イフテカルザマン氏は、土曜日に首都パルタン地区の経済記者フォーラム（ERF事務所）で行われた「ロンダリングされた資金を取り戻す方法」に関するセミナーでこれらのことを語った。
彼は主賓としてセミナーで講演した。
イフテカルザマン氏は、バングラデシュ銀行のバングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）が長年にわたり汚職やマネーロンダリングの共犯者として活動してきたと述べた。
同氏はさらに、同国の銀行部門が窮地に追い込まれた主犯はバングラデシュ銀行だと付け加えた。
TIBの事務局長は、現状ではこれらの機関に根本的な改革をもたらし、根本から再編成する以外に選択肢はないと述べた。
ジャーナリスト協会、経済記者フォーラム（ERF）とションバボナール・バングラデシュが共同でセミナーを開催した。
グリーンウォッチ・ダッカ編集者のモスタファ・カマル・マジュムダー氏がセミナーの司会を務め、ERF会長のレファイエット・ウッラー・ミルダ氏が歓迎のスピーチを行った。
イフテハルザマン氏は、権力の輪を確立し、さまざまな機関を統制することによって、不正行為、汚職、マネーロンダリングが長年にわたって行われてきたと述べた。
同氏は、この事件では政治、官僚、企業の三者による陰謀が中心的な役割を果たしており、すべての機関で長期にわたって政治化の慣行が続いてきたと付け加えた。
「私たちが過去15～16年の間に注目してきた究極の形です。」
イフテハルザマン氏は、今回の事件では、政治権力が官僚機構に権限を与え、一方で執行にはさまざまな機関が利用されたと述べた。
したがって、これらの分野にどれだけの変化をもたらすことができるかが重要だ。「私たちが期待している変化は持続可能なものでなければならない」と同氏は付け加えた。
イテカルザマン氏は、これまでのところ、シンガポールからマネーロンダリングされた資金を持ち帰った例は1件だけだと述べた。
マネーロンダリングされた資金の本国送還について、イフテハルザマン氏は、そのプロセスは実に困難で長いものだが、マネーロンダリングされた資金を回収することは可能だと述べた。マネーロンダリングされた資金は、資金が流出した国との協定を通じて本国送還できる。
その場合、それらの国々が協力的な姿勢を示すことが重要です。
TIB事務局長はまた、マネーロンダリングを終わらせるためには、供給国（資金洗浄の元）と需要国（資金の送り先）の両国の間に協力の環境が必要だと述べた。
「各国には、マネーロンダリングされた資金の送還を支援する専門家のシンジケートがある。そのため、元大臣が世界数カ国で数百戸のアパートを所有しているという話も耳にする。しかし、この事件は氷山の一角に過ぎず、同じようなケースは他にもたくさんある」と同氏は付け加えた。
イフテカルザマン氏はさらに、汚職防止委員会（ACC）、CID、NBR、司法長官室、BFIUなどの機関はマネーロンダリングの問題に関して明確なガイドラインを持っていると述べた。
しかし、これらの機関に必要な改革がもたらされる必要があり、言葉だけでは不十分だ。マネーロンダリングの防止にもかなりの法律が必要だ。さらに、汚職を阻止するには一般大衆の積極的な参加が不可欠だと彼は信じている。
西シドニー大学の名誉教授アニスザマン・チョウドリー氏はセミナーで基調講演を行い、洗浄された資金を本国に送還するための取り組みが必要であり、金融犯罪者に対する正義の実現に重点を置く必要があると述べた。
これらの取り組みにより、マネーロンダリングされた資金のすべてではないにしても、少なくとも一部を取り戻すことは可能でしょう。こうすることで、人々は将来的に国外に資金を流出させないよう注意するようになります。
アニスザマン・チョウドリー氏はまた、違法な送金とマネーロンダリングの両方を通じて国外に資金が持ち出されていると述べた。また、外国貿易の場合、請求書詐欺を通じて違法な方法で資金が国外にロンダリングされている。この方法で国外に持ち出された資金は約1000億ドル、つまり10兆ルピーに上ると推定されている。
アニスザマン・チョウドリー氏は、旧アワミ連盟政権時代にIMFを含むさまざまな外国機関から認可された融資について疑問を呈した。
同氏は、当時の政府に政治的正当性がなく、融資金が国民の助けにならないという事実を知りながら、なぜIMFが当時の政府に融資を割り当てたのかという疑問を提起する必要があると述べた。
これらの融資による資金は不正流用されただけでなく、政府はそれに武器や爆発物を持ち込み、それを一般大衆に対しても使用しました。
彼は、前政権の任期中にさまざまな資金源から借り入れられ、使われたすべての融資について、国連の監督の下で独立した調査を行うよう求めた。
経済学者のナエム・チョウドリー氏は、バングラデシュ最大の銀行であるイスラミ銀行が乗っ取られたと述べた。このような状況で、どうすれば投資を呼び込めるだろうか。何よりもまず、洗浄された資金を取り戻すには、考え方を変える必要がある。
ジャハンギルナガル大学の元副学長、ジャシム・ウディン・アハメド教授は、もし影響力のある人々がマネーロンダリングされた資金を持ち出すことに成功したら、それは将来にとって良い前例にはならないだろうと語った。したがって、マネーロンダリング者を明確に特定し、裁判手続きを開始し、マネーロンダリングの問題を国際レベルでさらに強調する必要がある。
セミナーの講演者たちは、バングラデシュの銀行部門が窮地に追い込まれたのは主にバングラデシュ銀行のせいだと非難した。現状では、これらの機関に根本的な改革をもたらし、ゼロから再編する以外に方法はない。
Bangladesh News/Prothom Alo 20241103
https://en.prothomalo.com/business/local/7v2fl2e0sj
関連
