[Financial Express]バングラデシュ銀行が事実上汚職のパイプ役となり、他の監視団体も傍観する中、金融不正行為が蔓延したという重大な告発が、トランスペアレンシー・インターナショナル・バングラデシュ（TIB）事務局長によって提起された。
TIBのイフテカルザマン事務局長は、土曜日、経済記者フォーラム（ERF）とソムバボナール・バングラデシュが共催した「バングラデシュの不当債務とマネーロンダリングされた資産の回収」と題するセミナーで講演し、金融セクターの透明性に責任を持つ主要機関であるバングラデシュ銀行とバングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）の両機関がマネーロンダリングを抑制するどころか助長していると主張した。
彼は、毎年120億～150億ドルがバングラデシュから密輸されていると推定している。
「この資金流出には銀行部門が重要な役割を果たしているが、その他の方法としては、貿易をベースとしたマネーロンダリング、請求書詐欺、バングラデシュで働く外国人の人身売買、ビザや移民詐欺、モバイル金融サービス（MFS）の悪用、フンディを介した非公式送金などがある。」
彼は自身の主張を裏付けるために、グローバル・ファイナンシャル・インテグリティの報告書を引用している。報告書では、貿易の誤請求により年間約90億ドルが失われ、さらに外国人による密輸が30億ドル、ビザや移民関連の人身売買が22億ドル、MFSやその他の経路を通じてマネーロンダリングが75億ドルに上ると推定している。
イフテカルザマン氏によれば、バングラデシュの金融部門は債務不履行、汚職、制度崩壊の文化によって深刻な弱体化をきたしている。
彼は、単なる人事異動ではなく、汚職に対する国民の運動と相まって構造改革が不可欠だと感じている。
汚職撲滅活動家は、密輸された資金を取り戻すのは困難な作業であり、BFIU、CID、国税庁などの地元機関間の協力だけでなく、国際的な支援や相互法律援助協定も必要だと指摘している。
同氏は、現状では今後2年以内に1億ドルを回収できれば大きな成果となるだろうと語る。
基調講演を行った西シドニー大学のアニスザマン・チョウドリー名誉教授は、マネーロンダリングされた資金を本国に送還し、金融犯罪者を訴追することが緊急に必要であると強調した。
同氏は国際通貨基金（IMF）やその他の国際融資機関が非合法な政権に資金を提供していると批判し、過去の政権に融資した資金について国連の監督下で国連CTADが独立した調査を行うよう求めた。
ジャハンギルナガル大学の元副学長ジャシム・ウディン・アハメド教授は、密輸された資産の回収に失敗すると深刻な経済的問題が生じる可能性があると強調した。
経済学者のナイーム・チョウドリー氏はさらに、マネーロンダリングが野放図に行われているというバングラデシュの評判によって外国投資が妨げられているが、マネーロンダリングされた富を取り戻すことは外国投資を誘致する上で極めて重要だと強調した。
ERFのレファイェト・ウラー・ミルダ会長は開会の辞で、バングラデシュ国内でマネーロンダリングされた資産の差し押さえを可能にする、新たな厳格なマネーロンダリング法の制定を求めた。
このイベントは、グリーンウォッチ・ダッカ編集長のムスタファ・カマル・マジュムダー氏が司会を務め、ERF事務局長のアブル・カシェム氏が謝辞を述べた。
セミナーは、マネーロンダリングに対抗し、密輸された富を取り戻すための強固な法的枠組みの必要性と、金融機関内の説明責任の強化を求める声で終了した。
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Bangladesh News/Financial Express 20241103
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/annually-15b-laundered-from-bangladesh-1730568235/?date=03-11-2024
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