[The Daily Star]トランスペアレンシー・インターナショナル・バングラデシュ事務局長のイフテカルザマン氏は、過去15年間で毎年120億～150億ドルが国外に流出したと述べた。
イフテハルザマン氏はまた、1年間に洗浄された資金の一部の内訳も明らかにした。例えば、洗浄された150億ドルのうち、30億ドルは貿易の請求書の誤記や国内で働く外国人によって国外に送金された。
さらに、海外での職を求める人々のビザや労働許可証を取得するために海外に送金する悪徳な人材ブローカーによって、22億ドルが洗浄された。
この2つのサービス以外にも、モバイル金融サービスを通じて毎年75億ドルがマネーロンダリングされていると、同氏は昨日ダッカの経済記者フォーラム（ERF）事務所で行われたマネーロンダリングとその回収方法に関するセミナーで語った。
バングラデシュ銀行総裁アフサン・H・マンスール氏は、シェイク・ハシナ前政権とつながりのある大物実業家が、同政権下で銀行部門から170億ドルを流用したと最近発言したが、同氏は、170億ドルは中央銀行の直接的な支援によって持ち出されたものであるため、マネーロンダリングされた総額ははるかに多いだろうと述べた。
暫定政権が先月設置した汚職対策改革委員会の委員長も務めるイフテハルザマン氏は、マネーロンダリングの他の手段については言及されていないと述べた。
フンディはマネーロンダリングにも利用されており、バングラデシュ国外在住者も海外資産購入のためにマネーロンダリングを行っていた。医療サービスを受けるために海外に渡航する人々もマネーロンダリングを行っていた。
BB、汚職防止委員会、司法長官事務所はマネーロンダリングを容易にするために利用されました。
同氏はまた、ゴールデンビザやセカンドホームの選択肢を導入することでマネーロンダリングされた資金を引き寄せている一部の国を批判した。
バングラデシュでは、外国人がダッカのグルシャン地区の高級住宅を購入したいと思っても、購入することはできない。
しかし、多くの国では、バングラデシュ人がその国で高級マンションを購入したいと思っても、政府は質問しません。
「バングラデシュの元大臣が海外で300以上の不動産を購入したのはこの方法であり、氷山の一角です。このようなケースは数多くあります。供給側とは別に需要側があることを証明しています...多くの国がマネーロンダリングの機会を作り出しています。」
イフテカルザマン氏は、マネーロンダリングされた資金を回収することは可能だが、極めて困難であり、ほぼ不可能だと述べた。
バングラデシュが法律を制定し、他国と資金返還協定を結ぶまで、洗浄された資金を取り戻すことはできない。
「フランスは、フランス語圏の人々が経済的困難に直面すると考え、アフリカの旧フランス植民地にマネーロンダリングされた資金を進んで返還した。すべての国がフランスのように資金返還に積極的に取り組むわけではないだろう。」
シーメンス事件では、シンガポール政府が協力的だったため、2007年から2013年の間にシンガポールだけがバングラデシュに930万ドルを返還した。
ロンダリングされた資金を回収するには、ACC、犯罪捜査局、国家歳入庁、司法長官、バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）などの政府機関の間で協調したアプローチが必要だ。
政府は盗まれた金を取り戻すために米国、英国、EUなどの国々と交渉を開始した。
「しかし、暫定政府が任期中に1億ドルでも返還できれば驚きだ。1セントでも返還されれば驚きだ。」
バングラデシュは、制度改革を導入してマネーロンダリングを阻止する取り組みを開始する必要がある。
「次期政権もマネーロンダリング防止のため、変更された規則に従うと予想される。」
ACCは前政権の幹部に対しては行動を起こさなかったが、8月5日以降、同じ人々が200人以上の有力者に対して行動を起こしているとイフテハルザマン氏は付け加えた。
グリーンウォッチ・ダッカの編集者モスタファ・カマル・マジュムダー氏が、ERFとソムバボナール・バングラデシュが共同で開催したセミナーの司会を務めた。
ジャハンギルナガル大学の元副学長ジャシム・ウディン・アハマド氏、ERF会長モハマド・レファイエット・ウッラー・ミルダ氏、ERF書記長アブル・カシェム氏も講演した。
Bangladesh News/The Daily Star 20241103
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/12-15b-laundered-every-year-during-the-al-rule-3743061
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