[The Daily Star]経済状況に関する白書によると、2009年から2023年の間に総額2,340億ドルがバングラデシュから流出した。
報告書によると、洗浄された資金は主にUAE、英国、カナダ、米国、香港、マレーシア、シンガポール、インド、およびいくつかの租税回避地に送金または経由された。
首席顧問のムハマド・ユヌス教授は、この報告書を「歴史的な文書」と称賛した。同教授は昨日、委員会の議長デバプリヤ・バッタチャルヤ氏から白書を受け取る前の短いスピーチで、「この報告書は、7月から8月にかけての大規模な蜂起後に我々が引き継いだ経済を示すものとなるだろう」と述べた。
白書は、違法な資金流出は複雑な影の経済網を形成しており、「多様な性質の犯罪行為によって繁栄し、腐敗した政治家、実業家、金融関係者、仲介人、政府関係者、影響力の行使者、さまざまな種類の駆け引き屋の不道徳な同盟から生計を立てている」と指摘した。
これらの人物は、国の行政、立法、金融、法律、その他の機関と共謀して腐敗させ、国内投資と歳入動員の取り組みを損ない、外貨準備を枯渇させ、国のマクロ経済運営を弱体化させ、あらゆる分野での良好な統治の大義に深刻な損害を与えたと報告書は述べている。
「彼らがいかにして経済を略奪したかを知ると、我々はぞっとする。悲しいことに、彼らは公然と経済を略奪した。そして我々のほとんどは、それに立ち向かう勇気を奮い起こすことができなかった」とユヌス氏は語り、略奪が行われた際にはバングラデシュ経済を監視する多国間機関さえもほとんど沈黙していたと付け加えた。
著者=&引用;デバプリヤ・バッタチャリヤ、ホワイトペーパーチーム長&引用; レイアウト=&引用;全幅&引用;&引用;問題は私たちが考えていたよりも根深い。ホワイトペーパーは縁故資本主義がいかにして
30章400ページに及ぶ白書によると、洗浄された資金は不動産の購入や匿名を保ったまま事業運営に資金を流すために使われたという。
バングラデシュ出身者計532人がドバイに3億7500万ドル相当の不動産を所有し、住宅物件972件を約3億1500万ドル相当所有していた。
有害で違法な金融活動を隠すための避難場所として、470億～1,000億ドル相当の資金がカナダに洗浄またはロンダリングされたと推定されています。
報告書によると、3月時点でマレーシアに別荘を所有するバングラデシュ出身者は3,600人以上に上る。
白書委員会は、適切な権限を与え、その後の行動を遂行するために独立した検察機関の設置を決議した。
報告書は、検察能力の弱さと政治的圧力への屈服が、汚職防止委員会、バングラデシュ金融情報部、刑事捜査局などの機関による後続措置の作業を制約していると述べた。
報告書は、資産回収のプロセスとして、有罪判決、追跡、外部管轄での訴訟提起、凍結、没収、資産回収を提案した。
盗まれた資産をバングラデシュに確実に返還するために必要な、不正に得た資金、国外でロンダリングされた資金、そして目的国の最終受益者を巻き込んだつながりの連鎖を確立することは容易ではない。
暫定政府は資金回収に向けて措置を講じている。
盗まれた金銭を回収するために、バングラデシュ銀行総裁が率いる資産回収委員会が設立された。
また、ブラックマネーのホワイト化を認める規定を廃止し、政府職員による資産報告書の提出規定を施行することを決定した。
「これらの措置はすべて正しい方向に向かっている」と白書は述べている。
バングラデシュでは、政治的な放縦や保護、組織化された汚職、法的免責、経済運営における全般的な健全な統治の欠如といった環境の中で、違法な金融経路を通じたマネーロンダリングが盛んに行われてきた。
「この呪いを取り除くには、問題に正面から取り組むという妥協のない政治的意志が必要になるだろう。」
これには、経済運営における説明責任と良好な統治の回復、法規定の執行、汚職と不正行為に対するゼロトレランス、制度強化、機関間の調整が含まれると付け加えた。
Bangladesh News/The Daily Star 20241202
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/234-billion-siphoned-during-al-rule-3766246
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