[Financial Express]カッタリ・テキスタイルは2018年の新規株式公開で調達した資金を資金洗浄しており、現在、証券市場規制当局は2012年マネーロンダリング防止法に基づく措置についてCIDに調査報告書を提出した。
バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）による一次調査で、カタリ・テキスタイル社の幹部が資金の不正流用に関与していたことが判明した。
BSECの広報担当兼事務局長のモハンマド・レザウル・カリム氏は、委員会が同社の事業活動全般を調査し、IPO資金の利用と財務諸表において重大な法律違反を発見したと述べた。
カリム氏は、刑事捜査局（CID）がこの件についてさらに調査し、2012年の法律に基づいて措置を講じると付け加えた。
カッタリ・テキスタイル社の秘書ファズルル・ホック氏は、フィナンシャルエクスプレスの電話取材に対し、いかなるコメントも拒否した。
虚偽の情報提供で罰金
カッタリ・テキスタイルは、事業拡大のため2018年に新規株式発行により3億4000万タカを調達した。新規資金が同社の業績向上に役立つと期待されていたが、不正行為により事業は衰退し始めた。
同社は、すでに6年が経過しているにもかかわらず、新規株式公開（IPO）による収益を活用できず、計画されていた事業拡大は実現せず、投資家は期待していた利益を得られていない。
IPO資金は2020年10月までに全額活用される予定だった。
チッタゴンに拠点を置く衣料品輸出業者は、24年度までの2年間で合計1億3500万タカの損失を報告した。
同社は2019年2月、IPO収益の使途についてダッカ証券取引所に虚偽の情報を提出した。証券規制当局は2020年、偽の銀行証明書を提出したとしてカタリ・テキスタイルに2,500万タカの罰金を科した。
同社は定められた期間内にIPO資金を活用できなかったため、2021年10月までの12か月の延長を申請した。
規制当局は期間延長を承認しなかったものの、同社は資金の活用を継続した。
同社は、IPOによる収益を全額活用するため、2022年10月までのさらに12か月の延長を求めたが、最初の申し立ては受け入れられなかった。
規制当局は2度目もこの要請を拒否した。
市場アナリストらによると、カッタリ・テキスタイルは証券法に違反し、規制当局の許可なく2023年9月にファンドの利用を完了したと報告した。
一方、BSECは同社が21年度に宣言した配当金を支払っていないとの投資家からの苦情を受けた。
事実を掘り起こすために任命された特別監査人
昨年2月、証券市場規制当局はイスラム・ジャヒドを任命した。 発行体またはその取締役、または監査に関係する者は、監査に全面的に協力するとともに、文書の提供または作成が求められました。
しかしながら、同社は特別監査人に協力せず、経営陣は収益の実現と回収に関する必要な書類を提出しなかった。
カッタリテキスタイル 社は監査役に協力する代わりに、言い訳をして何度も時間を稼ごうとした。
同社は2023年4月、主要チームメンバーの1人が病気のため、規制当局に監査を少なくとも120日間延期するよう要請した。
その後、BSECは期限を延長し、2023年6月に同社に対し、監査人との全面的な協力を確保するよう指示した。
2023年7月初旬、カッタリ・テキスタイル社は、代表取締役が治療のため海外へ行く予定であるという口実で、さらに90日間の延長を要請した。
今回、規制当局は監査報告書の提出期限を2023年7月31日まで延長し、これ以上の延長は認められないと述べた。
2023年7月末、BSECは、監査人が会社の敷地内に入ることができないため、まだ監査を開始していないことを発見した。証券規制当局は、発行会社が委員会の指示を避けていることは明らかであると述べた。
証券規制当局は今年2月、特別監査人への非協力を理由に、被告人から事情を聴取した上で、カタリ・テキスタイル社の会長を含む上級役員4人に4,000万タカの罰金を科した。
2018年のリスト
2018年6月、BSECはダッカ証券取引所（DSE）の反対にもかかわらず、同社のIPO申請を承認した。
同社は、資本機械の購入、銀行ローンの返済、変圧器の設置のために、3億4000万タカを徴収することを許可されたようだ。
DSEの観察報告によると、カタリ・テキスタイルはIPOを開始する前に財務上の主張を裏付ける文書を提出できなかった。
例えば、同社は2017年度の目論見書で売上高5億9,530万タカを報告した。
DSEが銀行取引明細書、VATおよび納税記録、信用状（LC）に関連する文書などの証拠書類を要求したが、同社はそれらを提示できなかった。
したがって、DSEの規制業務委員会は懸念を表明し、カッタリテキスタイルはIPO承認の資格がないとの結論を下した。
市場運営者は、カッタリ・テキスタイルの場合のようなIPO承認プロセスにおける不正が投資家の信頼を著しく損なったと述べている。
株価パフォーマンス
今年1月まで18か月間、1株当たり23.7タカの最低価格に留まっていたカタリ・テキスタイルの株価は、価格制限が撤廃されたため下落し始めた。
11月25日、株価は1株当たり10タカの額面価格を下回り、1株当たり8.7タカで取引を終えた。月曜日のDSEでは3.26%上昇し、1株当たり9.5タカで取引を終えた。
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Bangladesh News/Financial Express 20241203
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/kattali-textile-to-face-the-music-for-money-laundering-1733161633/?date=03-12-2024
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