[Financial Express]ダッカの裁判所は、マネーロンダリングの容疑で、バシュンドラ・グループの会長と専務取締役およびその家族に属するすべての動産と不動産の差し押さえを命じたと当局が発表した。
ダッカ首都圏上級特別判事のモハンマド・ジャキル・ホサイン氏は、汚職防止委員会（ACC）の申し立てを受けて11月25日にこの命令を下した。
この大企業複合企業に関わる疑惑の調査を監督しているACC副局長のムハンマド・ナズマル・ホサイン氏は、容疑者らに対し、バシュンドラ・グループの会長アハメド・アクバル・ソブハン氏、マネージング・ディレクターのサイエム・ソブハン・アンビル氏、およびその他の家族が所有する財産の凍結を求める請願書を提出した。
裁判所はまた、アハメド・アクバル・ソバーンの妻アフロザ・ベグム、アハメド・アクバル・ソバーンの息子サフィヤット・ソバーン、アハメド・アクバル・ソバーンの息子サフワン・ソバーン、サイエム・ソバーンの妻サブリナ・ソバーンに属するすべての動産および不動産の差し押さえと凍結を命じた。アンヴィル、ソニア・フェルドウシ、サダト・ソバーンの妻、そしてヤシャソバン、サフワン・ソバンの妻。
裁判所は命令の中で、関係当局に対し、公的情報として、政府官報、広く流通しているベンガル語の日刊紙1紙、および英語の日刊紙1紙に差押命令を掲載するよう指示した。
さらに、裁判所は、資産の凍結または差押えに関する必要な措置を開始するために、相互法的援助要請（MLAR）を通じて連絡を取るため、この命令を汚職防止委員会の事務局長とダッカのバングラデシュ事務局の公安局長に転送するよう求めた。
ACCの申し立てによると、容疑者は違法な手段で、既知の収入源を超える多額の富を獲得したとされている。マネーロンダリングされた資金は、アラブ首長国連邦、スロバキア、セントクリストファー・ネイビス、スイス、英領バージン諸島、英国、シンガポール、キプロスなどの国に海外送金されたとされている。
請願書によると、凍結命令には銀行口座、会社口座、購入不動産、国内外にあるその他の資産が含まれる。この措置は、2004年汚職防止委員会法と併せて、2012年マネーロンダリング防止法第14条に基づいて実施されている。
請願書には、疑惑について適切な調査を行うために、バシュンドラ・グループ会長アハメド・アクバル・ソブハン氏とその家族の動産および不動産、およびさまざまな企業における彼らの持分を差し押さえまたは凍結する必要があるとも記載されている。
10月21日、ダッカの裁判所は、バシュンドラ・グループ会長のアハメド・アクバル・ソブハン（通称シャー・アラム）氏、同氏の息子で同グループのマネージング・ディレクターのサイエム・ソブハン・アンビル氏、および他の家族6名に対し渡航禁止令を発令した。
この禁止令は汚職防止委員会の申請を受けて発令された。
ACC検察官マフムード・ホセイン・ジャハンギル氏によると、禁止の対象となっている他の人物は、アフロザ・ベグム、サダト・ソバーン、ソニア・フェルドウシ・ソバーン、サブリナ・ソバーン、サフィアット・ソバーン・サンビル、サフワン・ソバーンである。
刑事捜査局（CID）は、バシュンドラ・グループの会長アハメド・アクバル・ソブハン氏、マネージング・ディレクターのサイエム・ソブハン・アンビル氏らに対するマネーロンダリングの疑惑を調査している。
一方、バングラデシュ銀行（BB）の幹部はファイナンシャル・エクスプレス紙に対し、政府がマネーロンダリングされた資金の回収を支援する法律事務所の任命に動く中、複数の国際法律事務所がすでにバングラデシュ金融情報局（BFIU）に非公式の提案書を提出していると語った。
同当局者は、法律上、国際的な法律事務所の選任には「国際的な入札が必要であり、その入札は国際的な報道機関で公告されなければならない」と指摘した。
当局者によると、バングラデシュは当初、英国、米国、シンガポール、カナダ、アラブ首長国連邦（UAE）の5カ国からマネーロンダリングされた資金を回収することを目指している。この取り組みは後に、合計10カ国に流出したバングラデシュの資産を対象に拡大される予定だ。
中央銀行の当局者は、国際的な法律事務所を任命するためには国際報道機関で入札を呼びかけなければならないと法律で規定されていると述べた。
「バングラデシュ政府は、マネーロンダリングされた資金を本国に送還した際に、利益（回収された資金の一部）を国際企業と分配するだろう」と彼は賭けについて語った。
バングラデシュは、海外でロンダリングされた資金の回収を支援する法律事務所を任命すると、8月5日の政権交代以降、巨額の違法資金流出事件が相次いで注目を集める中、バングラデシュのアフサン・H・マンスール総裁が最近述べた。ワシントンDCの世界銀行本部で記者団に対し、総裁は開発パートナーと国際社会がこの取り組みに協力していると述べた。
「我々は法的手続きに従っている。この目的のために民間の法律事務所が任命される」とマンスール氏は述べた。
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Bangladesh News/Financial Express 20241203
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/bashundhara-groups-property-comes-under-attachment-order-1733164135/?date=03-12-2024
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