[Financial Express]中央情報局（CIC）は月曜日、DB元総裁ハルン・オル・ラシッド氏の脱税捜査の一環として、プレジデント・リゾートからコンピューターのハードディスク、請求書、登録簿を押収した。
当局者らによると、CICチームはキショルガンジのミタモインを訪問した際、ハルン所有の4つ星ホテルからハードディスク4台、請求書台帳40台、手動台帳16台を押収した。
捜査の目的は、ハルン氏とその家族の納税記録に投資の隠蔽があったかどうかを調べることである。
プレジデント・リゾート・アンド・アグロ・リミテッドには、ハルン氏の妻であるシリン・アクテル氏と母親であるジャフラ・カトゥン氏が取締役を務めており、義理の兄弟であるABM・シャリアー氏がマネージング・ディレクターを務めている。
アラウディン・アル・ソヘルは名目上の取締役として特定されています。
国家歳入庁（NBR）の一部門であるCICによる継続中の捜査は、ハルン氏とその仲間である会計士のムハンマド・ソムラズ・ミア氏、そしてミナラ・ベグム氏による脱税と潜在的な財務上の不正行為に焦点を当てている。
調査の範囲には、動産および不動産の評価、さまざまな組織への投資、潜在的なマネーロンダリング活動などが含まれます。
CICのチャド・スルタナ・チョウドゥラニ局長が率いる8人からなるチームは、ハルン社に土地を不法に取得されたと主張する被害者とも面会した。
2021年9月3日にキショルガンジにオープンしたこのリゾートは、豪華な設備を誇り、40エーカーの「奪取された」土地に建てられています。
CICのアフサン・ハビブ局長は、疑わしい投資に関連する場所の物理的な検査は政府の調査プロセスの重要な部分であると述べた。
CICの上級役員は、ハルン氏の妻と母親がリゾートの取締役を務め、義理の弟がマネージング・ディレクターを務めていたことを確認した。
調査チームには公共事業局、土地管理局、地方自治体の職員も同行した。
8月中旬、バングラデシュ金融情報局（BFIU）は、マネーロンダリング防止法に基づき、ハルン氏とその配偶者の口座を1か月間凍結するよう銀行に指示した。
その後、10月にNBRはすべての銀行と非銀行金融機関（NBFI）に対し、元刑事支部長とその家族の口座を凍結するよう命じた。
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Bangladesh News/Financial Express 20241210
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/intel-impounds-disks-dockets-1733770010/?date=10-12-2024
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