[Financial Express]中央銀行は、苦境に立たされている複合企業の現状に関する裁判所への提出書類の中で、ベキシムコ・グループの未払いの融資および負債は5009億8000万タカであると述べた。
バングラデシュ銀行は日曜日に高等裁判所に提出した報告書の中で、同企業グループの「債務不履行」融資は2552億3000万タカ、「分類済み」融資は3107億5000万タカと記録されていると述べた。
「分割払いの返済が行われなければ、近い将来に区分額の大部分が不履行となるだろう」と報告書には記されている。
所有者が現在投獄され、国有化命令に直面しているこの企業の各社は、指定銀行16行と金融機関7社から融資を受けていた。188社のうち、グループ内の計78社が融資を受けた。
さまざまな銀行や金融会社から提供された情報によると、借り手として公的資金を集めるためだけに設立された「ダミー会社」がいくつか存在する可能性があるとのことです。
ジャナタ銀行単独ではベシムコ・グループの29社に融資を行い、IFIC銀行は29社に融資を行い、ナショナル銀行は9社に融資を行い、ソナリ銀行は4社に融資を行い、アグラニ銀行は4社に融資を行い、AB銀行は6社に融資を行い、エクシム銀行は5社に融資を行い、その他の銀行はベシムコに属する複数の企業に融資を行った。
ジャナタ銀行だけでもベクシムコ各社に2,391億1,000万タカの融資を認可し、IFIC銀行は1,346億3,000万タカ、ナショナル銀行は318億2,000万タカ、ソナリ銀行は167億6,000万タカ、アグラニ銀行は100億9,000万タカ、AB銀行は183億8,000万タカ、エクシム銀行は146億8,000万タカ、ルパリ銀行は96億5,000万タカ、ダッチバングラ銀行は17億タカを認可した。
「融資を受けた企業は、国の現行法に違反してマネーロンダリングや脱税につながる可能性のある実際の受益者所有者を隠そうとした」と報告書は述べ、実際の受益者所有者を隠すこの慣行が、単一借り手エクスポージャー制限の違反を加速させた可能性があると付け加えた。
中央銀行は、ソナリ銀行などに対し、ベキシムコ・グループの融資業務の不正に関与した従業員に対して部門的措置を取るよう勧告した。
銀行規制当局は、582億7000万タカに上る輸出収益が本国に送金されていないことについてジャナタ銀行経営陣に説明を求め、さらにバングラデシュ金融情報機関（BFIU）にマネーロンダリングの罪が犯されたかどうかを調査するよう指示した。
ベキシムコグループは、ベキシムコグループの姉妹会社であるRRグローバルトレーディング、UEAに製品を輸出しており、バングラデシュ銀行は、期限が過ぎた輸出収益がロンダリングされ、バングラデシュ銀行の外国為替規制のガイドラインで定められた規定期間が過ぎているにもかかわらず、まだ残っているため、将来的に送還されない可能性があると懸念している。
BBの報告書によれば、現在、ベキシムコ・グループの企業は給与や賃金を支払う立場になく、これはグループがローン債務を返済できないことを示している。このような状況では、裁判所の命令により中央銀行が管財人を任命することは正当である。
ベキシムコ・ファーマシューティカルズ・リミテッド には 10 人の取締役がおり、彼らは同社の他の 60 社の取締役を兼務しています。
「すべての銀行および金融会社は債務不履行者リストをバングラデシュ銀行のCIBに提出する義務があるが、一部の銀行は以前の融資の分類状況を隠してベキシムコ・グループの企業にさらなる融資を行い、また当該企業の融資状況の明確な情報をCIBに提出していない。」
バングラデシュ銀行の弁護士ムニルジャマン氏は、ベキシムコ・グループに対して発せられた判決に関する審理中に、ファラー・マハブ判事とデバシッシュ・ロイ・チョウドリー判事からなる高等裁判所の裁判官団に報告書を提出した。
令状請願を受けて、今年9月5日、別の高等裁判所の判事団は、バングラデシュ銀行に対し、ベクシムコ・グループの全企業を管理し、同グループに属する全財産を6か月間差し押さえる管財人を任命するよう指示した。
また、同委員会はバングラデシュ銀行に対し、サルマン・F・ラーマン氏のベクシムコ・ファーマシューティカルズ・リミテッドおよびベクシムコ・グループのその他のすべての事業に関する情報の提供を指示すべきでない理由、同氏がすべての金融機関から借り入れた未払いローンの額、およびローンおよび返済の現状について説明するよう求める規則を出した。
高等裁判所の命令に従い、中央銀行は今年11月10日にベキシムコ・グループ企業の管財人を任命した。
その後、最高裁判所は高等裁判所の命令を修正し、ベキシムコ・ファーマシューティカルズ・リミテッド のみを破産管財人の選任と財産の差し押さえから免除しました。
最高裁判所の弁護士であるマスード・R・ソブハン氏が、公益訴訟として令状請願を提出した。
ベキシムコ グループを代表して出廷した弁護士 フィダ M カマル 氏は、BB レポートへの返答の準備のために裁判所に時間を求めた。裁判所は時間を与え、次の手続きを 1 月 22 日に決定した。
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Bangladesh News/Financial Express 20241216
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/beximco-deep-in-debt-of-tk-50098b-1734289606/?date=16-12-2024
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