[The Daily Star]インドの大富豪ゴータム・アダニ氏に対する米国の詐欺事件は、検察が強力な立件を行うのに役立つ文書に裏付けられているようだと法律専門家らは述べたが、同氏が近いうちに裁判のために引き渡される可能性は低い。
ブルックリンの連邦検察官は先月、アダニがインド当局者に賄賂を贈り、同氏が率いるアダニ・グループの子会社アダニ・グリーン・エナジーが生産する電力を購入するよう説得し、その後、同社の汚職防止慣行について安心できる情報を提供して米国の投資家を欺いたとして起訴状を公開した。
アダニ氏、甥のサガール・アダニ氏、およびアダニ・グループの別の幹部は、証券詐欺と共謀の罪で起訴された。また、関与が疑われている元米国上場企業アズール・パワー・グローバルの関係者5人も、海外腐敗行為防止法（FCPA）違反の共謀罪で起訴された。
アジュール社は捜査に協力しており、告発された人物は既に同社に所属していないと述べている。アダニ・グループはこの告発は「根拠がない」とし、「あらゆる法的手段」を講じると明言している。
ゴータム・アダニ氏は拘留されていない。同氏は起訴後、インド国内で少なくとも2回公の場に姿を現しており、12月9日のナレンドラ・モディ首相も出席したイベントにも姿を現している。
起訴状によると、検察はサガール・アダニ容疑者の携帯電話から、疑惑の支払いの記録を発見し、それを「賄賂メモ」と呼んだ。検察はまた、ゴータム・アダニ容疑者が2023年3月17日にFBIが甥に送達した捜索令状と大陪審召喚状のコピーを自分宛にメールで送ったと述べた。
専門家らによると、これらの電子記録は、サガール・アダニ氏とゴータム・アダニ氏が、実際には賄賂を支払っていたにもかかわらず、捜査内容を開示せず、厳しい汚職対策を講じていると主張して投資家を欺いたことを知っていたことを検察が証明しようとする上で重要な証拠となる可能性がある。
「容疑には裏付けとなる資料への言及が含まれており、それが常により強力な証拠となる」と、元連邦検察官で現在は法律事務所デイ・ピットニーのパートナーであるスティーブン・レイノルズ氏は述べた。
確かに、検察は難題に直面するかもしれない。ゴータム・アダニは、同社が投資家に贈賄防止の慣行について発表した声明の作成に個人的に関与していなかったと主張する可能性があると、ブルックリンの元連邦検察官で現在は法律事務所ウィギンのパートナーであるポール・タックマン氏は述べた。 検察当局は、インド国内の証人からの生証言の確保にも苦労するかもしれない。なぜなら、この手続きにはインド政府の支援が必要になる可能性があり、インド政府はインド当局者に不利な印象を与える証言を後押しすることに消極的かもしれないからだ、とブルックリンの元連邦検察官で現在は法律事務所コーエンのパートナーであるマーク・コーエン氏は述べた。 インド外務省は金曜日、11月29日の声明で、この件に関してワシントンからいかなる要請も受けていないとし、この件は民間企業と米司法省の間の問題だと述べた。
米司法省は、米国がインドにゴータム・アダニ氏の引き渡しを要請したかどうかについてコメントを控えた。
アダニ・グループとアダニ自身は最近、同複合企業の幹部らがFCPA違反で起訴されていないことを強調する公式声明を発表した。
FCPA違反の共謀は最長5年の懲役刑に処せられる。ゴータム・アダニ氏とアダニ・グループの他の被告が起訴された詐欺罪は、それぞれ最長20年の懲役刑に処せられる。
ブルックリン連邦検事局のビジネス・証券詐欺部門の副部長ドリュー・ロール氏は、同局には米国資本市場の健全性を守る責任があると述べた。
同事務所は、米国とつながりのある外国贈賄事件で多数の有罪判決を勝ち取ってきた。8月には、モザンビークの元財務大臣が、銀行に経済開発プロジェクトに充てると告げて融資金を横領したとして、詐欺とマネーロンダリング共謀の罪で有罪判決を受けた。
ロル氏は、アダニのような企業が投資家を欺いていると、誠実な企業が損害を被ると述べた。
「これは贈収賄事件というだけでなく、重要な証券執行事件でもある」と、ニューヨークで12月6日に開かれたプラクティシング・ロー・インスティテュート主催の会議で同氏は述べた。「我が国の資本市場にアクセスするなら、ルールに従う必要がある」
Bangladesh News/The Daily Star 20241217
https://www.thedailystar.net/business/global-economy/america/news/us-case-against-adani-strong-extradition-unlikely-3778091
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