[Financial Express]元首相顧問サルマン・F・ラーマンが捜査対象となり、S・アラム・グループの仲間は総額299億9000万タカの銀行資金に関わる金銭犯罪で訴えられている。
また、汚職防止委員会（ACC）は、元道路運輸大臣オバイドゥル・カデル氏と元ABM長官アミン・ウラー・ヌーリ氏が関与したバス137台の購入における不正疑惑を調査することを決定した。
汚職撲滅機関は、8月29日にベンガルの主要日刊紙に掲載された記事に基づいてこの決定を下したと、記者らは木曜日に伝えられた。8月の暴動による運命の変化で大物たちがACCの監視下に置かれつつあるためだ。
ACCは、融資詐欺に関連し、IFIC銀行の元会長サルマン・F・ラーマン氏と元マネージングディレクターのシャー・アラム・サルワール氏に対する調査を開始することを決定した。
「今回の決定は、190億7000万タカ相当の融資の承認と支払いにおける権力の乱用、不正、汚職の疑惑を受けて下された」とACC当局は記者会見で述べた。
申し立てによると、融資は適切な競争なしに承認され、実行され、偽造が関与していた。資金はIFIC銀行のグルシャン支店および他の支店を通じて5つの組織に認可された。
借り手は、ブルームーントレーディングリミテッド、アクシスビジネスリミテッド、エベレストエンタープライズ、グローイング建設エンジニアリング株式会社、ビスタインターナショナルリミテッド、およびスカイマークインターナショナル株式会社です。
融資は「本来の目的に利用されずに、悪用され、流用された」とされている。
この疑惑は当初、バングラデシュ銀行のオフサイト監督局による検査報告書で概説された。この報告書は、さらなる検討と対応のためにACCに正式に送付された。
一方、汚職防止監視団体は木曜日、物議を醸しているSアラム・グループのオーナー、モハメド・サイフル・アラム氏の息子で、イスラミ銀行バングラデシュ前会長のアフサヌル・アラム氏を含む58名を、融資詐欺により109億2000万タカを横領した疑いで告訴した。
この訴訟は、ACC副局長ヤシル・アラファト氏によって、チッタゴンにある同委員会の統合地区事務所1に提起された。
訴状によれば、被告はムラド・エンタープライズの名義で「詐欺的手段」で融資を受け、共謀してイスラミ銀行の資金を横領したという。
アハサヌル・アラム氏のほかに、被告には同銀行の元取締役でEC委員会委員長のサリム・ウディン博士、元副会長のタンビル・アーメド博士、元取締役のファシウル・アラム博士、カジ・シャヒドゥル・アラム博士、シラジュル・カリム博士、ジャマル・モスタファ・チョードリー氏、ザイナル・アベディン医師、クルシド・ウル・アラム医師、元カムルル・ハサン医師取締役候補者サイード・アブ・アサド氏と元独立取締役モハマド・サレハ・ジャフル博士とモハマド・ソレイマン氏。
他に告発されているのは、同銀行の現専務取締役モハメド・モニルル・ムーラ氏、元副専務取締役ムハンマド・カイサル・アリ氏とKQM・ハビブッラー氏、副専務取締役、上級副社長、支店長、投資責任者、地区長などの現職および元職の上級役員たちだ。
この事件では、融資詐欺から利益を得たとされる企業の経営者も名指しされた。ムラド・エンタープライズのモハマド・ゴラム・サルワール・チョウドリー、チョウドリーのモハマド・エルシャド・ホセイン・チョウドリーなどである。 2021年11月、ムラド・エンタープライズのゴラム・サルワール氏は、チッタゴンにある同銀行のチャクタイ支店で融資を申請した。当初89億タカと提案された融資額は、後に110億タカに増額された。
ACCは、銀行の職員がムラド・エンタープライズが提出した「偽の書類」を頼りに、適切な検証を行わずに融資を承認したと主張している。
調査の結果、融資が提案された投資に使われる代わりに、Sアラム・グループが所有するさまざまな事業の負債が返済され、マネーロンダリング防止法に違反していることが判明した。
ACCは2023年8月からSアラム・グループの所有者に対するマネーロンダリング疑惑を調査している。イスラミ銀行は2017年に同複合企業が経営権を取得して以来、複数の融資偽造スキャンダルに直面している。
2023年12月、チッタゴンにあるイスラミ銀行の支店を通じて3つの企業に325億7000万タカの不法融資が行われたとの報道が浮上した。
2024年7月から8月にかけての暴動による政変の後、銀行の融資不正に関する調査が活発化した。11月と今月、銀行の50人以上の役員がACCの尋問を受けた。
ACCは、副所長のヤシル・アラファト氏に調査チームを率いて詳細な報告書を提出するよう任命した。
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Bangladesh News/Financial Express 20241220
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/salman-under-probe-and-s-alam-cohorts-sued-over-total-tk-2999b-loan-scams-1734634593/?date=20-12-2024
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