[The Daily Star]元教育大臣のモヒブル・ハッサン・チョウドリー・ナウフェル氏は、偽造外国ブランドを含むタバコの違法製造と販売で長年知られているタバコ会社から少なくとも3千万タカを受け取っていた。
書類によれば、彼はタバコ会社ビジョイ・インターナショナル・タバコがかつて営業していた土地の共同所有者でもある。
デイリー・スター紙は3千万タカの小切手と土地所有権の書類のコピーを持っている。
この発見は、デイリー・スター紙の調査でナウフェル氏と違法タバコ生産とのつながりが初めて明らかにされてから6カ月後に出た。今年6月1日の「市議会議員と違法タバコ取引」と題された記事ではナウフェル氏の名前は出ていなかった。同氏は2020年にその会社の持ち分を売却していたためだ。
私たちが記事を書いてからわずか5か月後、彼はナウフェル氏の故郷チッタゴンにある家族経営のプレミア大学に3千万タカ相当の小切手を受け取った。
今年6月1日に私たちがこの記事を公開する前に、ナウフェル氏はデイリー・スター紙との会合で、違法タバコ会社の持ち分を売却し、同社からいかなる金銭的利益も受け取っていないと主張した。
しかし、NBRの中央情報局（CIC）は、バングラデシュには偽造タバコを製造する企業が20社あり、ナウフェル氏と元チッタゴン市議会議員のアブドゥス・サブール・リトン氏が市場をコントロールしていたことを突き止めた。
報告書によれば、ナウフェル氏はリトンのタバコ事業に投資し、その収益の一部はプレミア大学の口座に預けられたという。
ナウフェル氏は大学の理事会の会長を務めている。母親のハシナ・モヒウディン氏と弟のボルハヌル・ハサン・チョウドリー氏も理事会のメンバーである。
元大臣にコメントを求めたが、連絡が取れなかった。彼は国外に逃亡したとみられている。
リトン氏は認可を受けたタバコ会社を所有しているが、デイリー・スター紙とNBR紙の調査で、同氏の会社が製造するタバコは、エッセやオリスなど一部の外国ブランドを含む、広く販売されているブランドのコピー品であることが判明した。
NBRの調査責任者モハメド・ファクルル・アラム氏は先月末、調査結果をまとめた111ページの報告書を提出した。
偽造タバコを製造している20社のうち、ビジョイ・インターナショナル・タバコとタラ・インターナショナル・タバコが圧倒的に最大規模であると、NBRのアブドゥル・ラーマン・カーン会長に提出された報告書は述べている。
報告書によると、両社はタラ・グループが所有しており、虚偽の書類で原材料を輸入し、チッタゴン県キショルガンジ郡とチャカリア郡の工場で偽造タバコを製造している。
本紙は以前、これらの会社が製造した偽造タバコが国内のさまざまな地域で販売されていることを発見した。
リトンと弟のアブドゥル・マナン・ココンはタラ・グループのオーナーです。
同社の売上高は監査報告書で2020年7月から2024年6月まで4億8480万タカと報告されていたが、CICは、その金額が80億2170万タカであることを示唆する証拠を発見した。これは脱税のために行われた。
捜査官らは同グループの銀行口座９つを分析した。
調査委員会の議長モハメド・ファクルル・アラム氏は、「市場は少数の個人によって支配されている。彼らは活動を隠すためにダミー会社に関する偽造文書を作成している」と述べた。
「我々はこれらすべての[20]社の銀行取引を調べたところ、タラ・グループが少なくともそのうち10社と関係があることを発見した。元教育大臣、評議員、およびその兄弟が違法なタバコ流通に関与している。」
同氏は、チャカリアにあるビジョイ・インターナショナル・タバコの工場は、彼ら3人が所有する土地に建設されたと付け加えた。
「私たちは違法なタバコの製造と販売の証拠を発見しました。タラ・グループの銀行口座で疑わしい取引を確認しました。元教育大臣はプレミア大学の銀行口座を使って自分の分け前を受け取っていました。」
「複数の個人や組織に対して刑事訴訟や部門訴訟を起こすことを推奨します。」
プレミア大学のユナイテッド・コマーシャル・バンク・チッタゴン・メディカル・カレッジ支店の口座は、昨年10月1日に同銀行ジュビリー・ロード支店のタラ・グループの口座から3億タカを受け取った。
CICは今年10月23日、この取引に関する情報を求める書簡を大学の事務局に送った。
4日後、学長のイフテカール・モニール氏は「大学理事会のモヒブル・ハッサン・チョウドリー会長は大学の開発事業のために3千万タカを現金で引き出した。しかし、事業が完了しなかったため、同氏はタラ・グループの口座から同額を大学の口座に入金した」と返答した。
モニール氏はまた、タラ・グループとプレミア大学は無関係であると述べた。
連絡を受けたモニール氏は、「（NBRに）書いた内容以外に追加のコメントはない」と述べた。
リトン氏とナウフェル氏は、8月5日の大規模な蜂起でアワミ連盟政権が崩壊した後、潜伏していた。
タラ・グループの複数の役員は匿名を条件に、リトン氏はドバイに、ナウフェル氏はインドにいると述べた。
リトン氏は今年11月、デイリー・スター紙のワッツアップで、ナウフェル氏が2018年初めにビジョイ・タバコの株式40％を所有していたと語った。
「彼は2020年頃に私と弟に株式を売却しました。それ以来、彼との取引はありません。これはすべて私に対する陰謀です。」
土地の所有権やプレミア大学の銀行口座の取引について質問されると、彼は「書類があるのなら、なぜ私に尋ねるのか」と答えた。
Bangladesh News/The Daily Star 20241223
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/nowfel-gained-illegal-tobacco-trade-3782551
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