[Financial Express]バングラデシュ連合ニュースの報道によると、汚職防止委員会は、ループル原子力発電所プロジェクトにおける汚職、横領、マネーロンダリングの疑惑について調査を開始した。
5人のACC職員からなる特別チームが全調査を実施している。
解任された首相シェイク・ハシナ氏、その息子サジーブ・ワゼド・ジョイ氏、姪のチューリップ・シディク氏は、マレーシアの複数のオフショア銀行口座を通じて、126億5000万ドルとされるループル原子力発電所から50億ドルを横領した疑いがあると、月曜日、ACCを引用して首席顧問の報道部門が伝えた。
これらの人物は、原子力発電所全体の建設に関連した疑わしい調達慣行に従い、マレーシアのさまざまなオフショア口座を通じて多額の資金を流用した疑いがあるという。
リベート、不正管理、マネーロンダリング、権力乱用の疑いがあるとの主張は、プロジェクトの誠実性と公的資金の使用について重大な懸念を引き起こしている、と同省は述べた。
チューリップの父方の叔父、タリーク・アハメド・シディクは元首相の安全保障顧問であり、彼の妻と娘はプロチャヤ・リミテッド（設立証明書番号 C-75659/09、2009年3月25日付）という架空の会社の株主である。
この会社は、デスティニー・グループという名のスラッシュファンド詐欺ファンド会社と提携し、英国を含むさまざまな国に約9億ドルをロンダリングし、ズマナ・インベストメントという会社を設立した。 英国および世界中のさまざまな新聞は、労働党議員のチューリップ・シディク氏がロシアのプーチン大統領と会って以来、モスクワと秘密裏につながりを維持していると主張している。
ACCは日曜日、シェイク・ハシナ元首相とその息子サジーブ・ワゼド・ジョイ氏による米国と英国への3億ドルの資金洗浄疑惑について調査を行うことを決定した。
ジョイ氏の名前が初めてマネーロンダリングの容疑者として浮上したのは、2014年の米国対リズビ・アハメド事件だったと、CAの報道部門がACCを引用して伝えた。
その後、米国の強力な諜報機関が実施した調査により、ジョイが関与する重大な金融詐欺が発覚した。
また、特に、香港やケイマン諸島のさまざまなオフショア銀行口座から、現地の両替機関を通じて、米国のワシントンやニューヨーク、英国のロンドンのさまざまな銀行口座に資金洗浄が行われていたという情報が浮上したことも指摘している。
米情報機関もロンドンの代表を通じてこの件を確認し、ジョイ氏が犯した重大な金融不正とマネーロンダリングの証拠を発見した。
また、司法省の上級公判弁護士リンダ・サミュエルズ氏がラ・プレヴォ特別捜査官に連絡を取り、バングラデシュから米国のさまざまな銀行口座に3億ドルが入金されたことを発見したとも言われている。
さらに、委員会はシェイク・ハシナ、息子のサジーブ・ワゼド、妹のシェイク・レハナ、レハナの娘で英国大臣のチューリップ・シディクに対し、8,000億タカに及ぶ汚職疑惑に関する新たな調査を開始した。
8,000億タカに及ぶ汚職疑惑は、2009年から2023年までのアワミ連盟政権下で、ループル原子力発電所や特別アシュラヤン計画を含む9つのプロジェクトで発生した。
最近、ACC特別調査チームは選挙管理委員会事務所と移民・パスポート局から予備的な身分証明書を収集しました。
Bangladesh News/Financial Express 20241224
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/acc-starts-probe-against-hasina-family-members-1734975554/?date=24-12-2024
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