[The Daily Star]元国会院内幹事でディナジプール第3選挙区の元国会議員であるイクバルル・ラヒム氏の申告所得の約83％が依然として追跡不可能であることがACCの調査で判明した。
捜査官らはまた、イクバル氏に関連する24の銀行口座で3億5710万タカ相当の不審な取引を発見した。
収入の不一致
2000-01年度から2023-24年度までの間に、イクバルは1億2900万タカの収入を申告した。
しかし、ACCが確認した証拠は2.13億タカのみで、10.77億タカ、つまり83.42パーセントは未確認のままとなっている。
捜査官らは、ラヒム氏が納税申告書で挙げた複数の収入源に矛盾があることを発見した。これには、事業活動による2.28億タカ、非課税所得（2010～2012年）1.63億タカ、漁業による1.71億タカ、住宅資産による1.53億タカ、その他の収入源による3.02億タカなどが含まれており、いずれも未だに立証されていない。
ラヒム氏の妻で主婦のナディラ・スルタナ氏も、740万タカ相当の資産を保有していることが判明した。
ACCは、彼女も夫とともに起訴される可能性があると示唆している。
疑わしい取引
8月28日に開始されたACCの調査により、ラヒム氏に関連する24の銀行口座で不審な動きが明らかになった。このうち18の口座は、2009年にアワミ連盟が政権を握った後に開設された。
口座には合計3億5,710万タカの取引が記録されており、そのうち3億5,300万タカが時間の経過とともに引き出されました。
捜査官らは、ほぼすべての口座がイクバル氏の名前か同氏の事業名義で開設されていたと述べた。
銀行取引に加えて、ラヒムの資産には、バシュンドラのNブロックにある5カタの土地にある家、ウッタラモデルタウンの不動産、ダンモンディにある2,500平方フィートのアパート、および2台の車が含まれています。
調査の進捗
ACCは10月28日からイクバル氏とその妻に対して渡航禁止令を発令した。
しかし、ALの崩壊後、彼は8月5日に国外に逃亡したと伝えられている。
ACC局長サイード・タシヌル・ハック氏が率い、アシスタント局長ムハンマド・ジャファル・サデク・シブリ氏と副アシスタント局長アティクル・ラーマン・カーン氏を含む調査チームは、91の銀行、金融機関、および150を超える公的機関と民間組織から収集された文書を検証している。
ACCの副局長（広報担当）のムハンマド・アクタルル・イスラム氏は、「捜査は継続中だ。書類の収集と検証のプロセスが進行中だ。捜査チームが報告書を提出すれば、委員会は法律に従って決定を下すだろう」と述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250108
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/where-did-tk-1077cr-come-3794241
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