[The Daily Star]汚職防止委員会は、Sアラム・グループ会長モハメド・サイフル・アラム氏の息子であるアフサヌル・アラム氏とアシュラフル・アラム氏を含む54名に対し、チッタゴンにあるイスラミ銀行のジュビリーロード支店から約1,114億タカを横領した疑いで訴訟を起こした。
文書によれば、Sアラム・グループはイスラミ銀行の株式を82％も所有していたが、同複合企業は32％の株式を保有していると主張していた。
訴えられた人々の中には、ユナイテッド・スーパー・トレーダーズのオーナーであるゴラム・キブリア・チョウドリー氏、同銀行の元マネージング・ディレクターであるモハメッド・モニルル・ムーラ氏、元副マネージング・ディレクターであるカイセル・アリ氏とKQMHハビブッラー氏、ジュビリー・ロード支店の元マネージャーであるソヘル・アマン氏とシャハダット・ホセイン氏などがいる。残りは銀行役員である。
事件の声明によると、横領はアフサヌルとアシュラフールによって、過去3年間に彼の親族と従業員を別の会社の所有者として見せかけて計画されたという。
主犯格のゴラム・キブリア氏はサプライヤーとして名指しされた。同氏と他の会社のオーナーらが銀行幹部らと共謀して資金を横領したと訴状は述べている。
ある例では、ユナイテッド・スーパー・トレーダーズは2021年12月15日に89億タカの融資を確保した。しかし、その融資に対して商品の売買は行われなかった。
偽造文書により、資金の引き出し、分配、マネーロンダリングが容易になった。
その後、さらなる不正行為により融資上限は1,000億タカに引き上げられた。2023年12月5日までに、28件の取引で995億タカが引き出され、銀行の方針とイスラミ銀行のシャリーア原則に違反した。
2023年には、偽の売買文書が使用され、4件の新規取引を通じてさらに18億1千万タカが引き出されました。
声明によると、2022年から2023年にかけて、同支店からユナイテッド・スーパー・トレーダーズを有利とする調整前取引32件、総額1,074.89億タカが発行された。
その後、昨年1月と2月に1億3500万タカが支払われたことを示す偽造文書が作成された。
声明によると、昨年10月2日時点で、不正流用された金額は元本融資99億3,700万タカ、利益12億2,300万タカ、合計1,113億9,300万タカに上ったという。
昨年8月初め、バングラデシュ銀行総裁のアフサン・H・マンスール氏は、中央銀行が法律に従い、イスラミ銀行のS・アラムの株式すべてを債務と引き換えに引き継ぐと述べた。
アワミ連盟政権の大きな受益者であるチッタゴンに拠点を置くこの巨大企業は、シャリアに基づく銀行への負債額を返済すれば株式を取り戻すことができる。
文書によると、Sアラム・グループとその関連会社は、2017年から昨年6月までの間に、銀行の規則や規制に違反して、イスラミの3月時点の未払いローン総額の47％にあたる74,900億タカを借り入れた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250109
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/tk-1114cr-embezzlement-acc-sues-two-sons-s-alam-52-others-3794751
関連
