[Financial Express]バングラデシュ銀行（BB）総裁のアフサン・H・マンスール博士は土曜日、チッタゴンに拠点を置く単一グループが海外で200億ドルの資金洗浄を行ったと述べたとバングラデシュ連合ニュースが報じた。
しかし、中央銀行総裁はグループ名については言及しなかった。
アーサン・H・マンスール博士は、外国からの支援を受けながら、マネーロンダリングされた資金を回収する取り組みが進行中であると述べた。
同氏は、銀行部門における適切なガバナンスの実施により、同国からのマネーロンダリングは阻止されたと付け加えた。
「政情不安にもかかわらず、過去5か月間で送金流入額は30億ドル、輸出額は25億ドル増加し、12月は歴史的な節目となった」とマンスール博士は、土曜日に首都のホテルで開催された「バングラデシュのブランド化：先導するNBRと国連平和維持軍」と題するプログラムで講演中に述べた。
さらに、政府は公式の銀行チャネルを通じた送金を奨励するために2.5％のインセンティブに年間700億タカ（7,000億タカ）を費やしていると彼は述べた。
総裁は、この制度から利益を得ている仲介業者を排除すれば、合法的なルートを通じた送金の流入がさらに増加する可能性があると強調した。
「現在、外国人労働者は平均して1日あたり約400億タカ（4,000億タカ）相当の送金を行っている。この数字は、仲介業者を排除し、バングラデシュ人労働者のスキルが向上すれば、倍増する可能性がある」と彼は述べた。
マンスール博士は、ドバイがサウジアラビアを抜いて送金元として首位に立っていると警告し、海外在住者に対し銀行経由で直接送金するよう促した。「サウジアラビアからの資金はバングラデシュに届く前にドバイに送られており、これは好ましい傾向ではない。ドバイの一部の機関は、この機会を利用して為替レートを操作している。」
同氏は、マネーロンダリングされた資金を本国に送還するため、米連邦捜査局（FBI）を含む国際機関と協議中だと述べた。この手続きを支援するため、外国人弁護士も任命されている。
マンスール博士は進展を強調し、盗まれた準備金の80パーセントがすでに回収され、残りの資金を取り戻すための法的手続きが進行中であると述べた。「私はバングラデシュがこの訴訟に勝つと確信している」と彼は語った。
外務顧問のモハンマド・トゥーヒド・ホセイン氏もこのイベントで演説した。
Bangladesh News/Financial Express 20250112
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/ctg-based-group-siphoned-off-20b-abroad-bb-governor-1736616280/?date=12-01-2025
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