[The Daily Star]政府の特別委員会は、解任されたシェイク・ハシナ首相の家族を10大企業グループとともに調査対象リストに加えた。
これに先立ち、財務省金融機関部門は1月6日、バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）に対し、汚職防止委員会（ACC）、国家歳入庁（NBR）、警察犯罪捜査局（CID）のメンバーからなるチームを編成し、同国の10大企業グループによるマネーロンダリングやその他の不正行為の疑いを捜査するよう要請した。
この動きは、暫定政府がアワミ連盟支配下で繁栄した大企業によって洗浄されたとされる資金の回収に向けた取り組みを強化している中で行われた。
10の事業グループは、S アラム グループ、ベキシムコグループ、サミットグループ、バシュンドラグループ、ジェムコングループ、オリオングループ、ナビルグループ、ナッサグループ、シクダーグループ、アラミトグループです。
調査はACCが主導し、BFIUはタスクフォースに事務局サービスを提供する。
BFIUは先週、チームを再編し、ACC、NBR、CIDに10のグループとハシナ氏の家族を調査するための別個のチームを編成するよう要請した。
BFIU当局者によれば、ビジネスグループとシェイク一族は資金洗浄、脱税、承認なしの海外投資を行っていた疑いがある。
同様の犯罪に関与した他の企業についても段階的に捜査が行われる予定だという。
政府が委託した経済白書委員会は、2009年から2023年の間に2,340億ドルがバングラデシュから流出したと推定した。
Bangladesh News/The Daily Star 20250116
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/money-laundering-task-force-probe-hasinas-family-10-business-groups-3800371
関連
