[Financial Express]苦境に立たされたこの大物実業家に対する最新の訴訟で、ベキシムコ・グループのオーナー、サルマン・F・ラーマン氏と同氏の利益に関係する個人や団体の約25億タカ相当の資産が押収された。
「今回の措置は、貿易を基盤としたマネーロンダリング疑惑に関する捜査の一環だ」と、刑事捜査局（CID）金融犯罪課は、同課による押収後、木曜日に述べた。
CIDの情報筋によると、同グループの副会長サルマン・F・ラーマン氏は、アポロ・アパレル・リミテッドとカンチプール・アパレル・リミテッドの2社を通じて、アラブ首長国連邦のシャルジャにある息子のアハメド・シャリアール・ラーマン氏が所有するRRグローバル・トレーディングFZE社に、2,600万ドル（26,014,984ドル）を超える商品を輸出したという。
2020年から2024年の間に21件の信用状（LC）と売買契約を通じて行われたこれらの輸出は、「マネーロンダリング計画の一部」であったとされている。
裁判所の命令により、CID金融犯罪課は、この事件に関連して、被告人の出身地であるダッカ地区ドハール地域の約2000デシメートルの土地と建物を含む複数の資産を押収した。
押収された追加資産には、この事件の被告人であるアハメド・シャリアール・ラーマンの名義で登録されたダッカのグルシャン2にあるアパートと、グルシャンの68/A通りにある2階建てアパートが含まれている。
一方、CIDは、貿易を基盤としたマネーロンダリングを通じてさまざまな国に約8,300万ドルを洗浄した罪で、サルマン・F・ラーマンとその仲間に対して約17件の訴訟を起こした。
こうした容疑に関する捜査は現在も継続中。
シェイク・ハシナ政権を倒した8月5日の学生集団蜂起の後、当時首相の民間顧問であったサルマン・ラーマンが逮捕され、資産が差し押さえられた。
これに先立ち、政府はBEXIMCO（バングラデシュ輸出入会社）グループ企業に対するマネーロンダリングと「故意の融資不履行」の証拠を発見し、同社の繊維・衣料部門16社の銀行口座を凍結した。
銀行口座の停止により、これらの企業の事業活動は妨げられ、その結果、企業は事業の閉鎖を余儀なくされました。
同グループのすでに閉鎖された産業の労働者は、工場の再開と工場運営のための銀行口座の凍結を求めて運動している。
しかし、労働顧問のM・サカワット・フセイン氏は、工場の即時再開の可能性を否定した。
「今、そんなことはあり得ない」と、首都郊外の工場内外で起きた一日の暴力事件後の記者会見で工場労働者の一部が出した要求に応えて、木曜午後に事務局で開かれた記者会見で彼は述べた。
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Bangladesh News/Financial Express 20250124
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/tk-25b-assets-of-salman-his-associates-seized-1737659130/?date=24-01-2025
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